У Київській області детективи територіального управління Бюро економічної безпеки викрили організовану групу, що налагодила незаконний обіг тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин для куріння.
За результатами санкціонованих обшуків із незаконного обігу вилучено підакцизні товари на понад 3 млн грн. Про це повідомляє БЕБ.
Слідством встановлено, що учасники схеми організували постачання та розповсюдження контрафактної продукції через мережу пунктів роздрібної торгівлі. Зокрема, продаж здійснювався на території Білої Церкви.
Реалізація товару відбувалася виключно за готівкові кошти. При цьому фінансово-господарські операції не відображалися ні в бухгалтерському, ні в податковому обліку, що свідчить про ухилення від сплати податків та незаконний обіг підакцизної продукції.
У межах проведення слідчих дій правоохоронці вилучили:
- понад 12 тисяч компонентів для виготовлення рідин;
- більш як 700 POD-систем;
- майже 3 тисячі картриджів із рідиною для електронних сигарет;
- тютюн для кальяну;
- мобільні телефони, POS-термінали;
- комп’ютерну техніку та чорнові записи.
Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування незаконної мережі, а також з’ясовують джерела походження контрафактної продукції.
Нагадаємо, БЕБ ліквідувало в Одесі схему продажу підакцизних товарів. За даними слідства, один із фігурантів був зареєстрований як фізична особа-підприємець та офіційно здійснював діяльність у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, напоями й тютюновими виробами. Водночас разом зі спільником він налагодив канал постачання незаконно виготовлених сигарет та організував їх збут через магазини в Одесі.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.