В Одесской области перед судом предстанет 33-летний уроженец Львовской области, который, по данным следствия, за 200 долларов согласился оформить на себя аграрную компанию и стать ее формальным директором и учредителем.
Детективы выяснили, что в 2023 году мужчине было предложено денежное вознаграждение за оформление предприятия на его имя. За 200 долларов он согласился официально стать основателем и руководителем агрокомпании, хотя реально заниматься ее деятельностью не планировал. Об этом сообщает БЭБ.
По материалам следствия, фактический контроль над предприятием осуществляли другие лица. Мужчина передал необходимые документы и поставил подписи под бумагами, содержащими заведомо недостоверную информацию.
После этого компанию зарегистрировали в Одессе. В официальных документах основными направлениями ее работы было выращивание зерновых, бобовых и масличных культур.
В то же время, номинальный директор фактически не имел отношения к управлению предприятием: не распоряжался банковскими счетами, не заключал соглашений, не занимался бухгалтерским учетом и не подавал налоговую отчетность.
По версии следствия, агрокомпанию в дальнейшем привлекли к схеме уклонения от налогов. В частности, через предприятие обналичивали безналичные средства для компаний реального сектора экономики.
Обстоятельства деятельности других лиц, которые могут быть причастны к этой схеме, правоохранители устанавливают в рамках отдельного уголовного производства.
Мужчине сообщили о подозрении во внесении ложных сведений в документы, подаваемые для государственной регистрации юридического лица. Санкция соответствующей статьи предусматривает штраф или наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
Напомним, ранее СтопКор сообщал, что в Одессе детективы БЭБ завершили расследование в отношении женщины, зарегистрировавшей на свое имя фиктивное предприятие. По данным следствия, компанию использовали в схемах по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !