На Одещині перед судом постане 33-річний уродженець Львівської області, який, за даними слідства, за 200 доларів погодився оформити на себе аграрну компанію та стати її формальним директором і засновником.
Детективи з’ясували, що у 2023 році чоловікові запропонували грошову винагороду за оформлення підприємства на його ім’я. За 200 доларів він погодився офіційно стати засновником та керівником агрокомпанії, хоча реально займатися її діяльністю не планував. Про це повідомляє БЕБ.
За матеріалами слідства, фактичний контроль над підприємством здійснювали інші особи. Чоловік передав необхідні документи та поставив підписи під паперами, які містили завідомо недостовірну інформацію.
Після цього компанію зареєстрували в Одесі. В офіційних документах основними напрямами її роботи зазначили вирощування зернових, бобових та олійних культур.
Водночас номінальний директор фактично не мав стосунку до управління підприємством: не розпоряджався банківськими рахунками, не укладав угод, не вів бухгалтерський облік та не подавав податкової звітності.
За версією слідства, агрокомпанію надалі залучили до схеми ухилення від сплати податків. Зокрема, через підприємство переводили безготівкові кошти у готівку для компаній реального сектору економіки.
Обставини діяльності інших осіб, які можуть бути причетними до цієї схеми, правоохоронці встановлюють у межах окремого кримінального провадження.
Чоловікові повідомили про підозру у внесенні неправдивих відомостей до документів, які подавали для державної реєстрації юридичної особи. Санкція відповідної статті передбачає штраф або покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Нагадаємо, раніше СтопКор повідомляв, що в Одесі детективи БЕБ завершили розслідування щодо жінки, яка зареєструвала на своє ім’я фіктивне підприємство. За даними слідства, компанію використовували у схемах із конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!