Правительство США совместно с Великобританией провело масштабную операцию против транснациональной криптовалютной схемы, в результате которой было конфисковано более $14 миллиардов в биткоинах. Центральной фигурой расследования стал Чен Чжи – гражданин Камбоджи и Великобритании, основатель многопрофильного бизнеса Prince Group. Об этом сообщает BBC.
Американские следователи обвиняют его в организации заговора в целях мошенничества через электронные коммуникации, отмывании средств и создании одной из крупнейших киберпреступных группировок в Азии. Министерство юстиции США называет дело "наибольшим изъятием биткоинов в истории" — речь идет о 127 271 единице криптовалюты.
По словам прокуроров, Prince Group создал целую сеть мошеннических "компаундов" на территории Камбоджи. Компания строила помещения, в которых работали так называемые колл-центры, ориентированные на массовый обман пользователей из разных стран.
Схема работала просто: жертв находили онлайн, убеждали вкладывать криптовалюту под видом выгодных инвестиций, а затем присваивали деньги. В некоторых случаях, по данным судебных документов, преступники использовали до 1 250 телефонов, которыми управляли около 76 000 аккаунтов в соцсетях.
Также компания создавала "советы" для работников колл-центров – например, избегать профилей со слишком привлекательными фото, чтобы аккаунты выглядели более правдоподобными.
Однако схема включала не только мошенничество. По данным американской прокуратуры, в компаунды принудительно привлекали работников, которых удерживали фактически в условиях неволи. Они были обязаны участвовать в схемах обмана под угрозой насилия. Amnesty International ранее сообщала о подобных преступлениях в Камбодже, в частности, в учреждениях, связанных с Jin Bei Group и Golden Fortune Resorts — компаниями, также попавшими под санкции.
Кроме мошенничества, группировка использовала средства для роскошного образа жизни. По данным следствия, на преступные доходы покупали частные самолеты, элитные часы, предметы искусства, включая картину Пикассо, приобретенную на аукционе в Нью-Йорке.
В Великобритании Чен Чжи и его подельники регистрировали компании на Британских Виргинских островах и вкладывали средства в лондонскую недвижимость. Среди замороженных активов – офисное здание в центре Лондона стоимостью £100 миллионов, имение за £12 миллионов в Северном Лондоне и еще 17 квартир в столице.
Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что санкции против Чена и Prince Group вводятся в сотрудничестве с США. Это полностью блокирует доступ к британской финансовой системе. Также под санкции попали компании Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World и Byex Exchange.
Глава МИД Великобритании Еветт Купер заявила, что деятельность группировки "уничтожала жизни уязвимых людей" и использовала лондонскую недвижимость для отмывания денег. "Вместе с союзниками из США мы действуем решительно, чтобы остановить транснациональные угрозы, защищать права человека и не допускать грязных денег на наши улицы", – добавила она.
Если Чен Чжи будет признан виновным, ему грозит до 40 лет заключения. Пока он скрывается от правосудия.
Читать также: золото дорожает, биткоин обрушился: как пошлины Трампа против Китая повлияли на финансовый рынок.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .