Уряд США спільно з Великою Британією провів масштабну операцію проти транснаціональної криптовалютної схеми, внаслідок якої було конфісковано понад $14 мільярдів у біткоїнах. Центральною фігурою розслідування став Чен Чжі — громадянин Камбоджі та Великої Британії, засновник багатопрофільного бізнесу Prince Group. Про це повідомляє ВВС.
Американські слідчі звинувачують його в організації змови з метою шахрайства через електронні комунікації, відмиванні коштів і створенні одного з найбільших кіберзлочинних угруповань в Азії. Міністерство юстиції США називає справу "найбільшим вилученням біткоїнів в історії" — йдеться про 127 271 одиницю криптовалюти.
За словами прокурорів, Prince Group створив цілу мережу шахрайських "компаундів" на території Камбоджі. Компанія будувала приміщення, в яких працювали так звані кол-центри, орієнтовані на масове ошуканство користувачів з різних країн.
Схема працювала просто: жертв знаходили онлайн, переконували вкладати криптовалюту під виглядом вигідних інвестицій, а потім привласнювали гроші. У деяких випадках, за даними судових документів, злочинці використовували до 1 250 телефонів, якими керували близько 76 000 акаунтів у соцмережах.
Також компанія створювала "поради" для працівників кол-центрів — наприклад, уникати профілів із надто привабливими фото, щоб акаунти мали більш правдоподібний вигляд.
Однак схема передбачала не лише шахрайство. За даними американської прокуратури, до компаундів примусово залучали працівників, яких утримували фактично в умовах неволі. Вони змушені були брати участь у схемах обману під загрозою насильства. Amnesty International раніше повідомляла про подібні злочини в Камбоджі, зокрема у закладах, пов’язаних із Jin Bei Group та Golden Fortune Resorts — компаніями, які також потрапили під санкції.
Окрім шахрайства, угруповання використовувало кошти для розкішного способу життя. За даними слідства, на злочинні доходи купували приватні літаки, елітні годинники, предмети мистецтва, включаючи картину Пікассо, придбану на аукціоні в Нью-Йорку.
У Великій Британії Чен Чжі та його спільники реєстрували компанії на Британських Віргінських островах і вкладали кошти в лондонську нерухомість. Серед заморожених активів — офісна будівля в центрі Лондона вартістю £100 мільйонів, маєток за £12 мільйонів у Північному Лондоні та ще 17 квартир у столиці.
Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що санкції проти Чена та Prince Group вводяться у співпраці зі США. Це повністю блокує доступ до британської фінансової системи. Також під санкції потрапили компанії Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World та Byex Exchange.
Глава МЗС Великої Британії Єветт Купер заявила, що діяльність угруповання "знищувала життя вразливих людей" і використовувала лондонську нерухомість для відмивання грошей. "Разом із союзниками з США ми діємо рішуче, щоб зупинити транснаціональні загрози, захищати права людини і не допускати брудних грошей на наші вулиці", — додала вона.
Якщо Чена Чжі буде визнано винним, йому загрожує до 40 років ув’язнення. Наразі він переховується від правосуддя.
Читати також: золото дорожчає, біткоїн обвалився: як мита Трампа проти Китаю вплинули на фінансовий ринок.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.