Український бізнесмен та політик Костянтин Жеваго отримав нову підозру у справі про виведення банківських коштів на суму понад 519 млн гривень.
Про це повідомляють пресслужби ДБР та Офісу Генпрокурора.
Працівники ДБР повідомили про чергову підозру колишньому акціонеру банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, заразом і колишньому голові правління банку та двом його заступникам.
За даними слідства, з травня 2007 року до жовтня 2010-го Жеваго сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління банку та інші наближені особи. Будучи членами кредитного комітету банку, вони оформили кредитні договори на підконтрольну власнику новостворену юридичну особу.
Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в банку "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші були виведені на інші офшорні компанії олігарха. Таким чином учасники групи вивели з банку понад 519 млн грн, які надалі були легалізовані учасниками схеми, а загальні збитки банку склали 1,4 млрд грн
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, на акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та близько 26 об’єктів нерухомості.
До цього Жеваго вже підозрювався в незаконній схемі видобутку понад 20 мільйонів кубометрів корисної копалини, завдавши державі загальних збитків на понад 157 мільярдів гривень.
Варто зауважити, що попри одіозність та скандали, бізнесмен Жеваго регулярно допомагає ЗСУ, а його благодійний фонд передав на потреби української армії та Сил оборони понад 800 млн грн.
Раніше ми писали про те, як у Нацбанку за рішень нового голови замість досвідчених співробітників ключові крісла посіли вихідці з "Ощадбанку".
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!
