Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру відомому контрабандисту в Одеській області. Він організував схему незаконного постачання сигарет з Пакистану та їх розповсюдження на території України.
Про це повідомили на офіційному сайті БЕБ.
В установі зазначили, що в чоловіка, який постачав сигарети з Ісламської Республіки Пакистан, провели понад 50 обшуків.
"Загалом під час досудового розслідування співробітники Теруправління провели понад 50 обшуків, у тому числі в Ренійському торговельному порту, складських приміщеннях, в місцях збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів за місцем проживання фігурантів тощо", – зазначили у відомстві.
Під час обшуків детективи вилучили понад мільйон пачок сигарет. Також вдалося знайти сигарети без упаковки, ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски з відеореєстраторів та чорнові записи. Орієнтовна вартість всього вилученого становить 120 мільйонів гривень.
Слід зауважити, що така схема діяла впродовж двох років.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом).
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також ще 6 фігурантам провадження обрані застави.
Раніше писали, що детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях одного з легальних виробників тютюнової продукції. Правоохоронці вилучили підробленої підакцизної продукції на 7 мільйонів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!