Під прикриттям гучних бізнес-форумів, благодійності та підтримки української діаспори за кордоном Дар’я Дідковська налагодила схему, яка, за даними українських правоохоронців, має ознаки системного шахрайства. Обіцянки інвесторам, фіктивні компанії, кримінальні провадження та сфабриковані зв’язки — все це елементи ретельно вибудованої схеми, що діє під маскою "економічної дипломатії".
Про це повідомляє видання Багнет.
Дар’я Дідковська називає себе організаторкою міжнародних економічних форумів і консультанткою, яка допомагає українському бізнесу інтегруватися в Європу. Вона позиціонує себе як представниця структури EU Ukraine Business Hub — платформи для співпраці діаспори та інвесторів. Форумна активність піариться через фото із заходів, дописи у соцмережах і згадки у профільних виданнях.
Проте за цим фасадом — кримінальне провадження №947/5104/25, порушене в Україні. Ідеться про відмивання коштів у особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків і зловживання службовим становищем.
Бізнес-форуми як інструмент обготівковування
Упродовж останніх двох років Дідковська проводила численні форуми в Австрії, Британії, Чехії, Франції, Німеччині та навіть ОАЕ. Ці події анонсувалися як платформи для співпраці, обговорення післявоєнної відбудови України та залучення інвестицій.
Насправді, за свідченнями учасників, вони часто зводилися до збору готівки за участь. Жодної фінансової звітності не надається. "Благодійні внески" чи за "консультації" учасники платять кешем. Надалі ця готівка, ймовірно, стає частиною схеми з відмивання коштів, зокрема через підставні компанії.
Фіктивні компанії родини Дідковських
За матеріалами українського слідства, до схеми входять десятки юридичних осіб. Серед них: "Роялті Конкорт", "АПК Ресурс" (переіменована на "Консалт-Агрі"), "Луцький КХП", "Грол Кепітал", "Golden Crop LTD", "УНІВЕРСАЛ ТРЕЙД 2020" та багато інших. Більшість із них — фігуранти кримінальних справ, підозрювані у фіктивному обігу товарів, фінансових махінаціях та роботі з офшорними юрисдикціями.
Під час обшуків у Броварах слідчі БЕБ вилучили печатки, шаблонні ТТН, довіреності та десятки сім-карт, що свідчать про схему "обналу" та фінансового шахрайства.
Фото як інструмент довіри
Улюблена тактика Дідковської — зробити спільне фото з відомими людьми й надалі використовувати його для підвищення власної легітимності. Реальні українські підприємці, фахівці, представники бізнесу, запрошені на форум, стають частиною її іміджевого капіталу, який вона "конвертує" у нові знайомства та гроші.
Golden Crop LTD — "досвід" з від’ємним капіталом
Окремо варто згадати про компанію Golden Crop LTD, зареєстровану у Великій Британії. За номером 09183173 можна знайти офіційні звіти: компанія не подає розшифровку доходів, а за два роки накопичила від’ємний капітал у понад 120 тисяч фунтів. Проте саме вона вказується як головний кейс у презентаціях Дідковської про "успішний міжнародний бізнес".
Відень як головний майданчик для легалізації
У Відні Дар’я Дідковська провела найбільше "економічних місій". Саме тут вона формує "фотопортфоліо" з підприємцями, експертами та українськими діячами. Головна мета — не обговорити розвиток, а закріпитися поруч з поважними обличчями та показати себе нібито як посередницю між українським бізнесом і Європою.
Що кажуть слідчі
Дідковська фігурує в низці судових проваджень в Україні. У справі з кодом ЄДРПОУ 42776347 (Консалт-Агрі) компанія фігурує у шести кримінальних провадженнях, пов’язаних з аграрними махінаціями. "Луцький КХП", що раніше мав адресу в західному регіоні, переоформлений на підставних осіб і перереєстрований у Краматорськ.
Деякі компанії з родини Дідковських вже встигли змінити засновників, керівників і назви, що може свідчити про спробу приховати сліди шахрайської діяльності.
Під прикриттям форумів і гасел про відновлення України Дар’я Дідковська, ймовірно, розгорнула широку схему з маніпуляції довірою української діаспори за кордоном. Використовуючи гасла підтримки, вона вибудувала систему транскордонного шахрайства, яка не лише підриває імідж України, а й залишає по собі десятки ошуканих громадян.
Нагадаємо, зниклі мільйони та "космічні мрії": що ховається за діяльністю Павла Танасюка та його компанії Spacebit?
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook !
