Под прикрытием громких бизнес-форумов, благотворительности и поддержки украинской диаспоры за границей Дарья Дидковская наладила схему, которая, по данным украинских правоохранителей, имеет признаки системного мошенничества. Обещания инвесторам, фиктивные компании, уголовные производства и сфабрикованные связи – все это элементы тщательно выстроенной схемы, действующей под маской "экономической дипломатии".
Об этом сообщает издание Багнет.
Дарья Дидковская называет себя организатором международных экономических форумов и консультантом, помогающим украинскому бизнесу интегрироваться в Европу. Она позиционирует себя как представительница структуры EU Ukraine Business Hub – платформы для сотрудничества диаспоры и инвесторов. Форумная активность пиарится через фото с мероприятий, сообщения в соцсетях и упоминания в профильных изданиях.
Однако за этим фасадом – уголовное производство №947/5104/25, возбужденное в Украине. Речь идет об отмывании средств в особо крупных размерах, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении служебным положением.
Бизнес-форумы как инструмент обналичивания
В последние два года Дидковская проводила многочисленные форумы в Австрии, Британии, Чехии, Франции, Германии и даже ОАЭ. Эти события анонсировались как платформы для сотрудничества, обсуждения послевоенного восстановления Украины и привлечения инвестиций.
На самом деле, по свидетельству участников, они часто сводились к сбору наличных денег за участие. Никакой финансовой отчетности не предоставляется. "Благотворительные взносы" или за "консультации" участники платят кэшем. В дальнейшем эта наличность, вероятно, становится частью схемы по отмыванию средств, в том числе через подставные компании.
Фиктивные компании семьи Дидковских
По материалам украинского следствия, в схему входят десятки юридических лиц. Среди них: "Роялти Конкорт", "АПК Ресурс" (переименована в "Консалт-Агри"), "Луцкий КХП", "Грол Кэпитал", "Golden Crop LTD", "УНИВЕРСАЛ ТРЕЙД 2020" и многие другие. Большинство из них – фигуранты уголовных дел, подозреваемые в фиктивном обращении товаров, финансовых махинациях и работе с оффшорными юрисдикциями.
В ходе обысков в Броварах следователи БЭБ изъяли печати, шаблонные ТТН, доверенности и десятки сим-карт, свидетельствующих о схеме "обнала" и финансовом мошенничестве.
Фото как инструмент доверия
Любимая тактика Дидковской — сделать совместное фото с известными людьми и использовать его для повышения собственной легитимности. Реальные украинские предприниматели, специалисты, представители бизнеса, приглашенные на форум, становятся частью ее имиджевого капитала, который она конвертирует в новые знакомства и деньги.
Golden Crop LTD – "опыт" с отрицательным капиталом
Отдельно стоит упомянуть о компании Golden Crop LTD, зарегистрированной в Великобритании. По номеру 09183173 можно найти официальные отчеты: компания не представляет расшифровку доходов, а за два года накопила отрицательный капитал более чем в 120 тысяч фунтов. Однако именно она указывается как главный кейс в презентациях Дидковской об "успешном международном бизнесе".
Вена как главная площадка для легализации
В Вене Дарья Дидковская провела больше всего "экономических миссий". Именно здесь она формирует фотопортфолио с предпринимателями, экспертами и украинскими деятелями. Главная цель — не обсудить развитие, а закрепиться рядом с уважаемыми лицами и показать себя как посредницу между украинским бизнесом и Европой.
Что говорят следователи
Дидковская фигурирует в ряде судебных разбирательств в Украине. По делу с кодом ЕГРПОУ 42776347 (Консалт-Агри) компания фигурирует в шести уголовных производствах, связанных с аграрными махинациями. "Луцкий КХП", ранее имевший адрес в западном регионе, переоформлен на подставных лиц и перерегистрирован в Краматорск.
Некоторые компании из семьи Дидковских уже успели сменить учредителей, руководителей и названия, что может свидетельствовать о попытке скрыть следы мошеннической деятельности.
Под прикрытием форумов и лозунгов о восстановлении Украины Дарья Дидковская, вероятно, развернула широкую схему по манипуляции доверием украинской диаспоры за рубежом. Используя лозунги поддержки, она выстроила систему трансграничного мошенничества, которая не только подрывает имидж Украины, но и оставляет десятки обманутых граждан.
Напомним, пропавшие миллионы и "космические мечты": что скрывается за деятельностью Павла Танасюка и его компании Spacebit?
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
