Шахрайські кол-центри у столичних БЦ зростають, як гриби після дощу, а правоохоронці бездіють? Шевченківське управління поліції закрило справу про напад на журналістів в офісі псевдоінвестиційної компанії "Максі Груп Київ". А їхні колеги з Дніпровського району відмовились розпочати кримінальне провадження за фактом викриття ще одного осередку шахраїв у бізнес-центрі "Лівобережний". Громадські активісти припускають, що аферисти можуть мати "дах" у прокурорських кабінетах.
У 2022 році громадські активісти ВГО "Стоп корупції" викрили контору інвестиційних шахраїв, що діяла у БЦ "Gloria park" у Шевченківському районі Києва. Ідеться про офіс компанії ТОВ "Максі Груп Київ", яка на той момент активно рекрутувала співробітників – операторів кол-центру, яких навчали вмовляти людей надавати паспортні дані й оформлювати мікрокредити чи "інвестувати" у криптовалюти.
Про це розповіли самі так звані "стажери", які приходили до столичного БЦ "Gloria park", аби пройти співбесіду й працевлаштуватись у ТОВ "Максі Груп Київ".
Згодом локацію відвідала й команда журналістів "СтопКору", аби безпосередньо поспілкуватися з тримачами офісу. Проте на знімальну групу було здійснено напад, а охоронець бізнес-центру вибив із рук медійників відеокамеру й розтрощив її, розповідає журналіст Роман Литвин. На кадрах, які встигли відзняти репортери, видно, як співробітник охорони БЦ "Gloria park" Павло Тендітний, який захищав шахрайський кол-центр, вдарив по камері і вона впала на підлогу.
Експертиза довела, що дороговартісна техніка вже не підлягає ремонту. За фактом нападу на журналістів "СтопКору" матеріали у червні 2022 року були скеровані до відділу кримінальної поліції Шевченківського УП ГУНП у м. Києві. Утім, справу не було доведено до логічного фіналу.
Як ідеться у довідці за підписом оперуповноваженого Шевченківського УП ГУНП, старшого лейтенанта Олександра Куриса, правоохоронці вирішили, що "неможливо кваліфікувати суспільно небезпечне явище, як конкретне кримінальне правопорушення, яке завдало шкоди конкретній людині" і що підстави для внесення відомостей до ЄРДР начебто відсутні. А матеріали просто списали.
Як свідчать актуальні оголошення на сайтах з пошуку персоналу, офіс ТОВ "Максі Груп Київ" досі діє в БЦ "Gloria park" у Шевченківському районі Києва та продовжує набирати так званих "менеджерів по роботі з клієнтами".
Крім того, нещодавно справа отримала продовження. У березні 2023 року громадські активісти й журналісти виявили аналогічний офіс ТОВ "Максі Груп Київ" вже у Дніпровському районі столиці – у БЦ "Лівобережний". На місце подій одразу викликали поліцію. Правоохоронці знову ж зафіксували факт діяльності сумнівної контори, але у реєстрації кримінального провадження відмовили.
"Склалось таке враження, що представник карного розшуку Дніпровського управління Нацполіції приїхав захищати офіс на Лівобережній", – зазначає Роман Литвин.
Зауважимо, ТОВ "Максі Груп Київ" – підприємство зі статутним капіталом у 5 тисяч гривень, засновник якого (компанія "Аллкай Груп Лтд") зареєстрований у так званому "офшорі" Сейшельські Острови. Директор – Олександр Нікітін, а кінцевий бенефіціар – Леон Рональд Родрігес. До речі, бізнесмен із такими самими іменем і прізвищем фігурував у історії зі спробою захоплення нафтобази в Миколаєві. Журналіст припускає, що може йтися про одного й того ж ділка.
Через бенефіціарів і керівників фірма ТОВ "Максі Груп Київ" пов’язана з принаймні ще трьома структурами зі схожими назвами: "Максі Груп Інтернешенл", "Максі Маркетинг" та ТОВ "Максі Груп Дніпро".
На спеціалізованих сайтах з пошуків роботи можна знайти чимало негативних відгуків про ці компанії-роботодавців, де колишні працівники відверто називають їхню діяльність "лохотроном" і розкривають подробиці схеми з вимаганням 250 доларів у клієнтів-"інвесторів".
Варто також звернути увагу на той факт, що ТОВ "Максі Груп Київ" встигла "засвітитись" у сумнівній діяльності не лише в столиці, а й у Львові. Ба більше, там в офісі псевдоінвестиційної компанії ще у 2020 році проводили обшуки й вилучили комп'ютерну техніку в рамках кримінального провадження. А суд відмовив фірмі у поверненні конфіскованого майна, підтвердившим тим самим законність проведення слідчих дій і вилучення обладнання, на якому вчинилися шахрайські дії.
Однак, попри численні факти, що підтверджують шахрайський характер роботи так званих кол-центрів, у поліції Києва не квапляться реєструвати кримінальні провадження. За даними джерел "СтопКору", столичні правоохоронці мають негласну заборону на будь-які рухи стосовно ТОВ "Максі Груп Київ" і пов’язаних із нею структур, оскільки це – нібито "тема прокурорських".
Ми продовжимо пильно стежити за подальшим перебігом подій. Нагадаємо, "СтопКор" протягом багатьох років активно бореться з діяльністю псевдоінвестиційних контор у Києві та інших містах України. Подібні офіси часто мають російське коріння і видурюють у людей не лише гроші, а й персональні дані.
Так, у столичному бізнес-центрі "Wave" стопкорівці виявили чергову контору інвестиційних шахраїв, які обіцяли довірливим киянам прибутки з великими відсотками та прикривались обличчям відомого у Києві адвоката – сам правник про це дізнався випадково.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
