Над вітчизняною інфраструктурою нависла нова загроза? Нещодавно проросійські хакери зуміли "покласти" мережу мобільного оператора Київстар, а тепер шахраї вже за допомогою "липового" кредиту намагаються зупинити роботу "Євротранстелекому" – компанії, яка, окрім надання зв'язку для мільйонів користувачів, забезпечує безперебійну роботи Укрзалізниці. Тож дана атака може мати надзвичайно важкі наслідки для всієї країни.
Хто саме намагається юридично "хакнути" український "Євротранстелеком" і привласнити 32 млн грн? Та як саме працює шахрайська схема? Розслідувала журналістка СтопКору Ольга Левицька.
Компанія "Євротранстелеком" – оператор магістральної мережі, який, інвестуючи власні кошти, побудував волоконно-оптичні лінії протяжністю близько 6 тисяч км. Саме завдяки цим потужностям нині забезпечуються потреби залізничного транспорту України в телекомунікаціях та сучасних засобах звʼязку. Тож стала робота "Євротранстелекома" – важлива для країни, особливо в умовах війни.
Що станеться, якщо оператор раптово припинить працювати?
"При пошкодженнях волокон або інших форс-мажорах, це може і відобразитися на Укрзалізниці. А це – безпека руху і критичної інфраструктури теж. І краще не жартувати з цим", – коментує голова правління Інтернет асоціації України Олександр Савчук.
Але чому це питання взагалі постало на порядку денному?
Як стало відомо редакції СтопКору, важлива для критичної інфраструктури України компанія, ймовірно, стала жертвою шахрайської схеми на 32 мільйони гривень.
"Суть схеми полягає в тому, що по підробленим дорученням і договору поруки наше підприємство зробили поручителем за чужий кредит. Далі рішення імплементували через Третейський суд без виклику, без нашої участі. Був отриманий виконавчий лист більше 32 млн гривень, і в подальшому це викликало блокування поточних рахунків і стягнення", – розповідає гендиректор ТОВ "Євротранстелеком" Володимир Щербак.
Який механізм дії кредитної "афери"?
Отже, Особа 1 отримує позику загальною сумою 32 мільйони гривень, поручителем кредиту за фальшивим дорученням нібито стає "Євротранстелеком". Видає гроші Особа 2 –кредитор, який несподівано помирає, проте встигає передати право на повернення цієї суми Особі 3. Далі Особа 3 за договором переуступки подає до суду на компанію та вимагає повернення позиченої Особою 2 суми. А всю кореспонденцію "Євротранстелекома" за "липовим" дорученням отримує Особа 4.
Проте, як стверджують у самому "Євротранстелекомі" насправді компанія не брала цього кредита. Ба більше, на підприємстві ніколи не чули про жодну з зазначених вище осіб. А через те, що кореспонденцію отримувала зовсім інша людина, представникам телекомунікаційної компанії навіть не було відомо про виклики до суду.
Як підтверджує візуальний огляд документів, зображення відбитку печатки від імені ТОВ "Євротранстелеком", яке міститься у сканкопії довіреності на імʼя такої собі Небесної Інни Миколаївни від 9 грудня 2021 року, зовсім нe є зображенням відбитку печатки ТОВ "Євротранстелеком". Це – відбиток іншої печатки.
Тож редакція СтопКору звернулась до Укрпошти: як таке могло було допущено? Проте наразі відповідь на наш офіційний запит... запізнюється.
А що ж відомо про загадкових осіб, які фігурують у "схемі"?
Особа 4 – Інна Небесна. На неї зареєстровано кілька земельних ділянок, деякі з них навіть оскаржуються. Але за вказаними адресами, як пересвідчились журналісти, немає ані забудов, ані якогось натяку на життя. А зареєстрована пані Інна взагалі в... Центрі реінтеграції бездомних осіб у Миколаєві.
Привертає увагу й низка компаній, зареєстрованих на Небесну, відповідно до даних інформаційно-аналітичних платформ.
"Вам не здається, що їх підозріло багато, та ще й у нібито "бездомної"? Загальна кількість – 89 компаній, де вона є 100% бенефіціаром та керівником. Та окрім всього, вона вже мала проблеми із законом, повʼязані, між іншим, з шахрайством та підробкою документів", – зазначає журналістка Ольга Левицька.
Ще один "фантом" – той, хто брав кредит на 32 мільйони.
Це Особа 1 – Олександр Гребенюк, житель Луганської області. Ще за деякий час до реалізації ймовірної схеми він був зареєстрований в Узині Білоцерківського району як ВПО. Проте чомусь власники будинку, де він мав би проживати, про такого чують вперше.
Наступний у ланцюзі Особа 2 – позичальник, який і видав кредит на 32 мільйони. Команда СтопКору розшукала ймовірний будинок того, хто розпоряджався мільйонами. Але чомусь він не виглядає як житло мільйонера. А у телефонній розмові його дружина заявила журналістам, що її чоловік таким займатися взагалі не міг.
Особа 3 – Олександр Мотузюк – за договором переуступки отримує право на повернення боргу. Та в подальшому звертається до суду, щоб отримати обіцяні кошти від компанії, яка нібито стала поручителем позики Особою 1.
До речі, випадок "Євротранстелекома" – непоодинокий.
Як стало відомо редакції СтопКору, майже ідентична шахрайська схема спіткала ще одну вітчизняну фірму – юркомпанію "Еталон". Там фігурували ті ж дві особи. Та знову пролунала згадка про Третейський суд.
"Кримінальне провадження розслідується, справа в Києві в суді слухається про скасування того договору, оскільки директор його не підписував. Але тут також на початковому етапі. Нам що вдалося, зупинити виконання рішення Третейського суду", – коментує адвокат Володимир Яременко.
А що відбувається у правоохоронних органах із розслідуванням "схеми" з кредитом на ймовірно підставних осіб?
Протягом вже двох років досудового розслідування справа фактично мігрує з однієї структури в іншу, але не відбувається майже жодних зрушень, наголошує журналістка.
"Справу за підписами генеральних прокурорів довго передавали з одного відомства в інше. І коли підстава була, чому вона передається? Чому змінюється підслідність власне в кримінальному провадженні? Було там неналежне виконання та неправильне виконання. Щоб було розуміння, допитати основного фігуранта справи, щоб просто його викликали, треба півтора роки. Тобто, розумієте, півтора роки на фактично найвищих керівних посадах приймалися будь які рішення, щоб ця подія не наступила", – зазначає адвокат Юрій Трач.
Ба більше, нещодавно суд ухвалив зняти арешт з рахунків "Євротранстелекому", через що з підприємства, яке по суті можна вважати постраждалою стороною, було стягнуто понад 12 мільйонів гривень.
Після дослідження всіх цих фактів постає логічне запитання: хто стоїть за всіма цими "фантомами"?
Як розповів Володимир Щербак, від імені підприємства, яке підписало нібито по дорученню договір поруки, виступив такий собі пан Бойків.
"Він був одним із директорів однієї з компаній, які були нашими засновниками. Це компанії з Швейцарії, Ліхтенштейну, і це був директор такої материнської компанії, яка опосередковано володіла цими компаніями в 2021 році. Ці компанії збанкрутіли. У них були, наскільки відомо, заборгованості по зарплаті, по податках, і рішенням австрійського суду вони були ліквідовані. Фактично в жовтні 2021 року Бойків, як посадова особа, втратив всі повноваження, і попередній власник відповідно теж втратив усе майно і вплив на компанії", – зауважує гендиректор "Євротранстелекому".
Але за словами адвоката керівника підприємства, свідок, який, можливо, знає, хто затіяв всю цю схему, досі не допитаний правоохоронними органами.
"Тривалий час ми взагалі не могли зрозуміти, як, чому, що відбувається. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, хто стоїть за цією справою, хто лобіює. Це підтверджується, скажімо, наявністю конкретних фактів, конкретних свідків. Звісно, ми не можемо на сьогоднішній день стверджувати, що це він. Є свідки, яких потрібно допитати, зафіксувати, щоб було розуміння. Ключовий свідок досі не допитаний", – каже Юрій Трач.
Журналісти СтопКору зуміли поспілкуватися і з Анатолієм Бойківим.
Останній стверджує, що має право власності, і що його просто хочуть дискредитувати.
"В мене є нотаріальні акти українські, де підтверджується право власності за мною. І ці реєстраційні акти просто не внесені в реєстр, але реєстраційні дії підтверджені. Акт прийому-передачі часток зроблено на мою компанію. Мене лякають. Мене хочуть дискредитувати, щоб я не перереєстровував на себе, щоб хтось це забрав", – запевняє Анатолій Бойків.
Тож хто насправді винен в цій історії? Наразі мають розібратись правоохоронні органи. А тим часом, кошти стратегічного підприємства стягуються в значних сумах, а робота компанії – блокується, хоча фіктивність деяких осіб-фігурантів, схоже, вже очевидна.
Нагадаємо, викриття чергового шахрайського кол-центру в Києві закінчилось жорстокою бійкою: у бізнес-центрі "Алмаз" троє невідомих, які, ймовірно, є працівниками "офісу", напали на журналістів СтопКору. Нападники намагались вибити з рук медійників техніку, а також завдали одному з репортерів удару в обличчя. Відкрито кримінальне провадження.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!
