Над отечественной инфраструктурой нависла новая угроза? Недавно пророссийские хакеры сумели "положить" сеть мобильного оператора Киевстар, а теперь мошенники уже с помощью "липового" кредита пытаются остановить работу "Евротранстелекома" – компании, которая, кроме предоставления связи для миллионов пользователей, обеспечивает бесперебойную работу"Укрзализныци". Поэтому данная атака может иметь очень тяжелые последствия для всей страны.
Кто именно пытается юридически "хакнуть" украинский "Евротранстелеком" и присвоить 32 млн грн? Но как работает мошенническая схема? Расследовала журналистка СтопКора Ольга Левицкая.
Компания "Евротранстелеком" – оператор магистральной сети, который, инвестируя собственные средства, построил волоконно-оптические линии протяженностью около 6 тысяч км. Именно благодаря этим мощностям обеспечиваются потребности железнодорожного транспорта Украины в телекоммуникациях и современных средствах связи. Поэтому стала работа "Евротранстелекома" – важна для страны, особенно в условиях войны.
Что произойдет, если оператор внезапно перестанет работать?
"При повреждениях волокон или других форс-мажорах, это может и отразиться на Укрзализныце. А это – безопасность движения и критической инфраструктуры тоже. И лучше не шутить с этим", – комментирует председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Савчук.
Но почему этот вопрос вообще возник в повестке дня?
Как стало известно редакции СтопКора, важнейшая для критической инфраструктуры Украины компания, вероятно, стала жертвой мошеннической схемы на 32 миллиона гривен.
"Суть схемы состоит в том, что по подложным поручениям и договору поручительства наше предприятие сделали поручителем за чужой кредит. Далее решение имплементировали через Третейский суд без вызова, без нашего участия. Было получено исполнительное письмо более 32 млн гривен, и в дальнейшем это вызвало блокировку текущих счетов и взысканий", – рассказывает гендиректор ООО "Евротранстелеком" Владимир Щербак.
Каков механизм действия кредитной "аферы"?
Следовательно, Личность 1 получает ссуду общей суммой 32 миллиона гривен, поручителем кредита по фальшивому поручению якобы становится "Евротранстелеком". Выдает деньги Лицо 2 – неожиданно умирающий кредитор, однако успевающий передать право на возврат этой суммы Лицу 3. Далее Лицо 3 по договору переуступки подает в суд на компанию и требует возврата ссуженной Лицом 2 суммы. А всю корреспонденцию "Евротранстелекома" по "липовому" поручению получает Лицо 4.
Однако, как утверждают в самом "Евротранстелекоме", на самом деле компания не брала этого кредита. Более того, на предприятии никогда не слышали ни о одном из указанных выше лиц. А так как корреспонденцию получал совсем другой человек, представителям телекоммуникационной компании даже не было известно о вызовах в суд.
Как подтверждает визуальный обзор документов, изображение отпечатка печати от имени ООО "Евротранстелеком", которое содержится в сканкопии доверенности на имя небесной Инны Николаевны от 9 декабря 2021 года, совсем не является изображением отпечатка печати ООО "Евротранстелеком". Это отражение другой печати.
Так что редакция СтопКора обратилась в Укрпочту: как такое могло быть допущено? Однако ответ на наш официальный запрос... опаздывает.
А что же известно о загадочных личностях, фигурирующих в "схеме"?
Лицо 4 – Инна Небесная. На нее зарегистрировано несколько земельных участков, некоторые даже обжалуются. Но по указанным адресам, как убедились журналисты, нет ни застроек, ни какого-либо намека на жизнь. А зарегистрирована Инна вообще в... Центре реинтеграции бездомных лиц в Николаеве.
Обращает на себя внимание и ряд компаний, зарегистрированных на Небесную, в соответствии с данными информационно-аналитических платформ.
"Вам не кажется, что их подозрительно много, да еще и у якобы "бездомной"? Общее количество – 89 компаний, где она является 100% бенефициаром и руководителем. Но кроме всего, у нее уже были проблемы с законом, связанные, между прочим, с мошенничеством и подделкой документов ", – отмечает журналистка Ольга Левицкая.
Еще один "фантом" – тот, кто брал кредит на 32 миллиона.
Это Лицо 1 – Александр Гребенюк, житель Луганской области. Еще за некоторое время до реализации вероятной схемы он был зарегистрирован в Узине Белоцерковского района как ВПЛ. Однако почему-то владельцы дома, где он должен проживать, о таком слышат впервые.
Следующий в цепи Лицо 2 – заемщик, который и выдал кредит на 32 миллиона. Команда СтопКора разыскала вероятный дом распоряжавшегося миллионами. Но почему-то он не выглядит как жилье миллионера. А в телефонном разговоре его жена заявила журналистам, что ее муж таким заниматься вообще не мог.
Лицо 3 – Александр Мотузюк – по договору переуступки получает право на возврат долга. И в дальнейшем обращается в суд, чтобы получить обещанные средства от компании, которая якобы стала поручителем займа Лицом 1.
Кстати, случай "Евротранстелекома" – редкий.
Как стало известно редакции СтопКора, почти идентичная мошенническая схема постигла еще одну отечественную фирму – юркомпанию "Эталон". Там фигурировали те же два человека. Но снова прозвучало упоминание о Третейском суде.
"Уголовное производство расследуется, дело в Киеве в суде слушается об отмене того договора, поскольку директор его не подписывал. Но здесь также на начальном этапе. Нам что удалось остановить исполнение решения Третейского суда", – комментирует адвокат Владимир Яременко.
А что происходит в правоохранительных органах с расследованием "схемы" с кредитом на вероятно подставных лиц?
В течение уже двух лет досудебного расследования дело фактически мигрирует из одной структуры в другую, но не происходит почти никаких сдвигов, отмечает журналистка.
"Дело за подписями генеральных прокуроров долго передавали из одного ведомства в другое. И когда основание было, почему оно передается? Почему меняется подследственность собственно в уголовном производстве? Было там ненадлежащее исполнение и неправильное исполнение. его вызывали, нужно полтора года. То есть, понимаете, полтора года на фактически самых высоких руководящих должностях принимались какие-либо решения, чтобы это событие не наступило", – отмечает адвокат Юрий Трач.
Более того, недавно суд постановил снять арест со счетов "Евротранстелекома", из-за чего с предприятия, которое по сути можно считать пострадавшей стороной, было взыскано более 12 миллионов гривен.
После исследования всех этих фактов возникает логичный вопрос: кто стоит за всеми этими "фантомами"?
Как рассказал Владимир Щербак, от имени предприятия, которое подписало якобы по поручению договор поручительства, выступил некий господин Бойкив.
Он был одним из директоров одной из компаний, которые были нашими основателями. Это компании из Швейцарии, Лихтенштейна, и это был директор такой материнской компании, которая косвенно владела этими компаниями в 2021 году. Эти компании обанкротились. У них были, насколько известно, задолженности по зарплате, по налогам, и решениям австрийского суда они были ликвидированы.Фактически в октябре 2021 года Бойков, как должностное лицо, потерял все полномочия, и предыдущий владелец соответственно тоже потерял все имущество и влияние на компании", - отмечает гендиректор "Евротранстелекома" .
Но по словам адвоката руководителя предприятия, свидетель, возможно, знающий, кто затеял всю эту схему, до сих пор не допрошен правоохранительными органами.
"Длительное время мы вообще не могли понять, как, почему, что происходит. На сегодняшний день мы четко понимаем, кто стоит за этим делом, кто лоббирует. Это подтверждается, скажем, наличием конкретных фактов, конкретных свидетелей. Конечно, мы не можем на Сегодняшний день утверждать, что это он. Есть свидетели, которых нужно допросить, зафиксировать, чтобы было понимание. Ключевой свидетель до сих пор не допрошен", – говорит Юрий Трач.
Журналисты СтопКора сумели пообщаться и с Анатолием Бойкивым.
Последний утверждает, что имеет право собственности и что его просто хотят дискредитировать.
"У меня есть нотариальные акты украинские, где подтверждается право собственности за мной. И эти регистрационные акты просто не внесены в реестр, но регистрационные действия подтверждены. Акт приема-передачи долей сделан на мою компанию. Меня запугивают. Меня хотят дискредитировать, чтобы я не перерегистрировал на себя, чтобы кто-то это забрал", – уверяет Анатолий Бойков.
Так кто же на самом деле виноват в этой истории? Теперь должны разобраться правоохранительные органы. Между тем, средства стратегического предприятия взимаются в значительных суммах, а работа компании – блокируется, хотя фиктивность некоторых лиц-фигурантов, похоже, уже очевидна.
Напомним, разоблачение очередного мошеннического колл-центра в Киеве закончилось жестокой дракой : в бизнес-центре "Алмаз" трое неизвестных, вероятно, работники "офиса", напали на журналистов СтопКора. Нападавшие пытались выбить из рук медийщиков технику, а также нанесли одному из репортеров удар в лицо. Открыто уголовное производство.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook!
