Міжнародні фінансові установи вкладали мільйони в розвиток малого бізнесу через "Мегабанк". Після його ліквідації виявилось, що частина майна — фіктивна. Попри кримінальні справи, пов’язані зі схемами, Віктору Суботіну, одному з головних акціонерів, підозру так і не оголосили. Детальніше – у розслідуванні Галини Капустинської для СтопКору.
Одним із джерел капіталізації родини Віктора Суботіна міг бути "Мегабанк" — установа, що до 2022 року отримувала іноземні інвестиції від таких організацій, як Європейський банк реконструкції та розвитку, KfW і Міжнародна фінансова корпорація. Через цей банк міжнародні партнери підтримували розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
Після того, як у банку відкликали ліцензію, з’ясувалося: частина майна, яке фігурувало в іпотечних угодах, — або не існує, або не мала реальної цінності.
Владислав Павленко, юрист ГО "Стоп корупції":
"Після відкликання Національним банком України банківської ліцензії Мега банку іноземні інвестори, які надали банку 12 мільйонів євро у вигляді фінансування під забезпечення у формі іпотеки, вирішили реалізувати своє право на звернення стягнення на предмет забезпечення. У процесі здійснення цієї процедури було встановлено вкрай істотну обставину: об'єкти нерухомого майна, які виступали предметом іпотеки, фактично не існують".
За словами юриста ГО "Стоп корупції" Владислава Павленка, правоохоронці відкрили провадження ще у 2019 році. У справі фігурують схеми з кредитами "для своїх", відсутність реального заставного майна та фіктивні угоди.
"Правоохоронними органами було повідомлено про підозру особам, які брали участь в укладенні договорів іпотеки та пов'язаних правочинів купівлі-продажу майна", — зазначає Павленко. — "Окремим з них суд уже обрав запобіжний захід".
Водночас Віктору Суботіну підозру не оголошено. В декларації вказано, що він та його дружина є кредиторами “Мегабанку" на понад 1,7 мільйона гривень та 182 мільйони гривень відповідно. Крім того, сам Суботін задекларував золотий запас на майже 160 мільйонів гривень. Джерела походження таких коштів невідомі, зважаючи на те, що останні 17 років він працює виключно на державному підприємстві.
Читати також: родина топменеджера Суботіна за останні роки примудрилась скупити нерухомість на мільйони, оформлюючи все на тещу-пенсіонерку – розслідування СтопКору
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.
