Международные финансовые учреждения вкладывали миллионы в развитие малого бизнеса через "Мегабанк". После его ликвидации оказалось, что часть имущества – фиктивная. Несмотря на уголовные дела, связанные со схемами, Виктору Субботину, одному из главных акционеров, подозрение так и не объявили. Детальнее – в расследовании Галины Капустинской для СтопКора.
Одним из источников капитализации семьи Виктора Субботина могло быть "Мегабанк" — учреждение, которое до 2022 года получало иностранные инвестиции от таких организаций, как Европейский банк реконструкции и развития, KfW и Международная финансовая корпорация. Через этот банк международные партнеры поддерживали развитие малого и среднего бизнеса в Украине.
После того, как в банке отозвали лицензию, выяснилось: часть имущества, фигурировавшего в ипотечных сделках, либо не существует, либо не имела реальной ценности.
Владислав Павленко, юрист ОО "Стоп коррупции":
"После отзыва Национальным банком Украины банковской лицензии Мега банка иностранные инвесторы, предоставившие банку 12 миллионов евро в виде финансирования под обеспечение в форме ипотеки, решили реализовать свое право на обращение взыскания на предмет обеспечения. В процессе осуществления этой процедуры было установлено крайне существенное обстоятельство: объекты недвижимого имущества, выступающие предметом".
По словам юриста ОО "Стоп коррупции" Владислава Павленко, правоохранители открыли производство еще в 2019 году. По делу фигурируют схемы с кредитами "для своих", отсутствие реального залогового имущества и фиктивные сделки.
"Правоохранительными органами было сообщено о подозрении лицам, участвовавшим в заключении договоров ипотеки и связанных сделок купли-продажи имущества", - отмечает Павленко. — "Отдельным из них суд уже избрал меру пресечения".
В то же время Виктору Субботину подозрение не объявлено. В декларации указано, что он и его жена являются кредиторами "Мегабанка" более чем на 1,7 миллиона гривен и 182 миллиона гривен соответственно. Кроме того, сам Субботин задекларировал золотой запас почти на 160 миллионов гривен. Источники происхождения таких средств неизвестны, учитывая, что последние 17 лет он работает исключительно на государственном предприятии.
Читать также: семья топ-менеджера Субботина за последние годы умудрилась скупить недвижимость на миллионы, оформляя все на тещу-пенсионерку – расследование СтопКора
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших телеграмм-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.
