Уже кілька років підряд тривають судові справи по критичному для України порту "Боріваж". І держава може втратити 5 мільярдів гривень через непогашення кредитів перед "Приватбанком". У цій справі фігурують відомі бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Сергій Тігіпко. Аналітики СтопКору вирішили розібратися, через кого Україна може втратити мільярди гривень.
Історія одного кредиту у "Приваті"
Ще перед націоналізацією "ПриватБанку" ТОВ "Боріваж" отримало у ньому кредит на суму 3,5 млрд грн. Тоді поручителем виступило ТОВ "Агротермінал". Серед засновників ТОВ "Бориваж" є три офшори: АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД (АMERTANA HOLDINGS LTD), ОКТАЛЕНCА ХОЛДІНГЗ ЛТД (OKTALENSA HOLDINGS LTD) та ЕНСТРЕВІО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (АNSTREVIO INVESTMENTS LIMITED), які сукупно володіють 70% акцій.
Тож борг так і залишився непогашеним. Зараз загальна заборгованість компанії перед банком становить близько 5 млрд грн.
І от у 2023 році проти ТОВ "Боріваж" було порушено справу про банкрутство. Відповідно "ПриватБанк" сподівався на визнання компанії неплатоспроможною для стягнення боргу. Проте засновники "Боріважу", які протягом років не вживали жодних заходів для погашення заборгованості, звернулися, як пишуть медіа, до "потрібного" нотаріуса, і 30 липня 2024 року змінили керівництво ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістик". 2 серпня 2024 року зерновий термінал був переданий в іпотеку компанії ТОВ "Термінал Боріваж", статутний капітал якої становить всього 10 тис. грн.
Головною бухгалтеркою ТОВ "Термінал Боріваж" є Катерина Вікторівна Романюк,
яка до 5 березня 2022 року обіймала посаду головної бухгалтерки ТОВ "Боріваж", що належить Боголюбову та Коломойському.
Чи не дивна ситуація? Виходить якось так, що нібито компанія була невипадково передана до ТОВ "Термінал Боріваж".
У вересні 2024 року Міністерство юстиції скасувало рішення нотаріуса, вказавши на виявлені процедурні порушення, та це не надовго. Адже суддя Катерина Головіна, ухваливши відповідну постанову, заблокувала виконання цього рішення.
Саме це дало можливість проробити цікаву оборудку. "ПриватБанк" виставив на продаж частину права вимоги за кредитними договорами до ТОВ "Боріваж" на суму майже 3,56 млрд грн, проте умовами аукціону було передбачено можливість зниження вартості лота до 2 млрд грн. І за таку ціну право вимоги викупила фірма, наближена до Сергія Тігіпка. Варто зазначити, що у 2015 році компанія PricewaterhouseCoopers оцінила порт "Боріваж" у $340 млн. Хоча на думку експертів ринку, нині його вартість не лише не знизилася, а й зросла через стратегічне значення експорту зерна для України в умовах війни, пише Телеграф.
Уже 13 серпня 2024-го умови договору іпотеки було змінено й встановлено новий термін повернення фінансової допомоги – 14 серпня 2024-го – з єдиною метою: якнайшвидше переоформити порт на "Термінал Боріваж".
Але "ПриватБанк" також звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про накладення арешту на порт.
Але Господарський суд Дніпропетровської області передає цю справу до Господарського суду Одеської області. Та 22.08.2024 на адресу суду надійшла заява АТ КБ "ПриватБанк" про залишення заяви про забезпечення позову без розгляду (вх. № 30922/24), про що йдеться у рішенні суду.
Таким чином "Приватбанк" дав можливість переоформити документи ТОВ "Боріваж".
Колишній акціонер і член наглядової ради ПАТ КБ "Приватбанк" Олексій Мартинов заявив, що "сам майновий комплекс "Боріваж" наразі переданий в іпотеку, очевидно, пов'язаній компанії з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим – "Термінал "Боріваж", то це на 100% спільна оборудка в інтересах цих це олігархів. Таким чином, Тігіпко С.Л. допомагає колишнім власникам "ПриватБанку".
Крім того, Мартинов говорить і про те, що через такі дії будуть нівельовані негативні наслідки, пов’язані з майбутнім рішенням Високого Суду Англії у справі за позовом "Приватбанку" про компенсацію збитків за виведені активи, які оцінюються у $1,951 млрд, а з відсотками — $4,2 млрд. У своєму недавньому дописі у фейсбуці Мартинов говорить також про дивну ситуацію, що сам ПриватБанк не проявляє жодних активних дій щодо отримання своїх мільярдів.
"Приватбанк" має всі можливості для того, щоб через суд домогтись арешту порту, його передачі в управління АРМА та продажу в рахунок погашення заборгованості.
Справа ТОВ "Боріваж" попрямувала до судів
А далі починається доволі цікава історія саме в судах. У грудні 2024 року НАБУ внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою страхової компанії "Інгострах" про продаж кредитів порту "Боріваж" за заниженою вартістю. І поки суди виносили рішення по справі, то на суддівську колегію Північного апеляційного господарського суду подано скаргу у Вищу раду правосуддя. Що ж такого там сталося? 15 січня колегія суддів Північного апеляційного господарського суду, зокрема Отрюх Б.В., Корсак В.А., Остапенко О.М. ухвалили рішення проти держави, підтвердивши законність рішення судді Катерини Головіної, та знову скасували рішення Міністерства юстиції. Тобто фактично заблокувано господарську діяльність компанії "Агротермінал Логістик" (а це якраз власник порту "Боріваж").
Але тут є один дуже цікавий нюанс. Спочатку цю справу мав розглядати інший суддівський склад: Коротун О.М., Майданевич А.Г., Суліма В.В. Та чомусь від цієї колегії суддів надійшла заява про самовідвід від розгляду апеляційних скарг у справі № 910/10935/24.
Так от підставою для скарги до Вищої ради правосуддя стало втручання в автоматизовану систему розподілу справ. Медіа припускають, що Коломойський, Боголюбов і Тігіпко призначили "лояльних" собі суддів.
Чим живе суддя, що захищає олігархів
А от щодо судді Головіної Катерини Ільдарівни, то з відкритих джерелсобі стало відомо, що чоловіча частина її родини під час воєнного стану непогано живе в Дубаї.
Сама Катерина Головіна є невісткою Анатолія Сергійовича Головіна, ексголови Конституційного суду України. Її свекра було звільнено за порушення присяги постановою ВРУ одразу після втечі Януковича. Тоді Головіна звинуватили у сприянні узурпації влади Януковичем.
Про чоловіка судді майже немає інформації. Лише Антикор, посилаючись на досьє, повідомляє, що він військовослужбовець.
Син, Анатолій Головін, закінчив навчання у Saxion University of Applied Sciences у Нідерландах, перебрався до Об’єднаних Арабських Еміратів та, схоже, займається там продажем нерухомості.
Головіна з чоловіком володіє житловим будинком і трьома квартирами, остання з яких куплена Головіним Максимом (чоловіком судді) у січні 2022 року.
До речі, житловий будинок розташовується у поселенні Хлепча – саме тут також маєтки сина Азарова, нардепа Сергія Пашинського, скандального заступника генпрокурора Яреми Анатолія Даниленка. А звертаємо на це увагу, бо вказана ціна у 580 000 грн якось замала для такого рівня.
Але не тільки ця покупка є цікавою. Сім’я Головіних змогла придбати квартиру у Севастополі напередодні фейкового референдуму, де, як пише Антикор, вже ходили "зелені чоловічки". Так от у декларації ця нерухомість з’явилася у них 12.03.14. А реєстр показує, що апартаменти на 162 кв. м придбано у 2012 році.
Крім того, у 2021 році вона купила автомобіль BMV X5 за 1 500 000 грн, а вже після повномасштабного вторгнення – Jeep Grand Cherokee, але ціна чомусь не вказана.
На сьогодні Національне антикорупційне бюро України розслідує дві кримінальні справи, пов'язані з портом "Боріваж". Перша стосується можливих зловживань службовими особами "ПриватБанку" при заволодінні майном в особливо великих розмірах. У цій справі порт "Боріваж" визнано речовим доказом. Друга справа стосується можливого незаконного продажу "ПриватБанком" кредитів ТОВ "Боріваж" в інтересах окремих олігархів.
Так от, кошти, які Україна ризикує втратити внаслідок судового процесу, могли б слугувати зміцненню обороноздатності країни. Але ухвалені рішення можуть призвести до суттєвих фінансових втрат – ці кошти могли б бути використані для придбання критично важливих для армії дронів, бронетехніки та іншого оснащення, необхідного для захисту від агресора.
Тож редакція СтопКору звернулася за роз’ясненнями в цих справах до НАБУ, ТОВ "Агротермінал Логістик" та Міністерства юстиції України.
Нагадаємо, що команда СтопКору вже писала про те, як прикарпатські посадовці нажились і на живих, і на мертвих, та про те, як авіагігант "Мотор Січ" перейшов під вплив людей Ахметова.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм та Facebook!
