У Рівному компанія-невидимка у розшуку ГУ ДПСУ з працівниками-"привидами" та директором у Лондоні тероризує місцевих жителів досудовими вимогами та судовими позовами. Рівненський підрозділ ВГО "Стоп корупції" після звернень громадян взявся розслідувати шахрайські схеми роботи ТОВ "Компанія Ідеал-груп".
Представляємо першу частину розслідування проєкту "Право і справедливість" щодо діяльності "ідеальних" ріелторів у Рівному.
Демократія бере своє коріння у вчинках громадян країни
Зеновій Красівський
Ріелторська компанія у Рівному працювала без сплати податків й працевлаштування співробітників за фактичним місцем діяльності вул. Короленка, 5 оф. 201а і 207 та обробляла персональні дані клієнтів без належної реєстрації та дотримання закону.
До Рівненського обласного осередку "Стоп корупції" звернулась особа "К" (персональні дані не розголошуються до завершення розслідування, але наявні у активу команди розслідування). Постраждала особа отримала досудову вимогу від ТОВ "Компанія Ідеал Груп" (ЄДРПОУ 36950879) з вимогою оплатити чималу суму грошей.
Антикорупційна команда провела моніторинг судових позовів в судовому реєстрі і встановила 42(!!!) судові рішення у цивільних справах проти громадян міста за позовом ТОВ "Компанія Ідеал Груп" у Рівненському міському суді та інших судових інстанціях. Цікаво, що поки компанія вигравала справи у судах і "трусила" городян, у цей самий час Національна поліція за запитом Головного управління ДПСУ тривалий час "шукала" цю компанію,а громадяни міста потерпали від судових суперечок із "ріелторами" ТОВ "Компанія Ідеал Груп".
Шахрайська схема наступна: працівники укладають із клієнтами угоди на надання інформаційних послуг і саме для цього їм потрібні персональні дані. Потім не виконують зобов’язання належним чином, клієнт відмовляється від таких послуг і подальшого спілкування з установою, яка фактично не виконує договір, а потім ТОВ "Компанія Ідеал Груп" позивається у суді про стягнення з клієнта сум від 10 000 до 100 000 грн.
Постраждалих громадян міста чимало. Якщо ви теж належите до їхнього числа - адреса для звернень вказана нижче.
У 2021 році інформаційний портал "СтопКор" оприлюднив статтю Рівненьського підрозділу ВГО "Стоп корупції" про успішну взаємодію антикорупціонерів з Головним управлінням ДПСУ "Корупційні потоки – до бюджету: у Рівному викрили нелегальний бізнес".
Відповідно до отриманої обласним осередком "Стоп корупції" інформації, ТОВ "Компанія Ідеал Груп" (ЄДРПОУ 36950879), не маючи договорів з працівниками, що працюють в офісі, обробляла та поширювала персональні дані громадян міста, які мали "щастя" бути клієнтами цієї установи і довірили інформацію про своє майно… не оформленим належним чином працівникам, що не несуть відповідальності за свої дії.
Через звернення до ДПСУ і Держпраці перевірили діяльність рієлторської компанії ТОВ "Компанія Ідеал Груп", на яку надходили скарги від жителів міста Рівне. З’ясувалось: агентство працювало без сплати податків і оформлення співробітників. У вересні 2020 року управління Держпраці провело перевірку раніше невідомого для держорганів суб’єкта господарювання ТОВ "Компанія Ідеал Груп" (ЄДРПОУ 36950879) за адресою вул. Короленка, 5 оф. 201а і 207 м. Рівне та склало акти з направленням до суду про порушення ч.1 ст.21 та ч.3 ст.23 Кодексу законів про працю. На додаток, щодо дій посадових осіб компанії було відкрито низку кримінальних проваджень.
Після розслідування за підтримки податківців рівненську ріелторську компанію ТОВ "Компанія Ідеал Груп" (ЄДРПОУ 36950879) поставили на податковий облік з ознакою "платник не подав заяву для взяття на облік" за фактичним місцем діяльності вул. Короленка, 5 оф. 201а і 207.
Цікаво, що будівля за вказаною адресою належить державі на 100%.
Компанії-невидимки ТОВ "Компанія Ідеал Груп" (ЄДРПОУ 36950879) з працівниками "нас тут немає" не знайшли ані за місцем реєстрації, ані за вказаною в рекламі фактичною адресою діяльності (вул. Короленка, 5 оф. 201а та 207). Головне управління ДПСУ подало запит до Нацполіції на розшук ТОВ "Компанія Ідеал Груп" і її керівника.
У відповіді Нацполіція зазначила, що ТОВ "Компанія Ідеал Груп" відсутня за місцем реєстрації і фактичної діяльності. А найцікавіше – у правоохоронців є дані про те, що керівник під час дії військового стану перемістився до Лондону (Велика Британія) після того, як Головне управління ДПСУ направило запит щодо нього до Нацполіції.
Команда борців з корупцією направила запит до обласного Територіального центру комплектації (у просторіччі військомату). Відповіді ТЦК немає.
При цьому в обласному управлінні Держпраці і ДПСУ зазначали, що підпорядковані їм установи вичерпали можливості, а відповідальні особи Нацполіції ігнорують звернення до них з приводу роботи цих спеціалістів з нерухомості, так само ігнорують правоохоронці і запити та заяви громадян за відкритими кримінальними справами щодо діяльності цієї "ідеальної" установи.
Команда розслідувачів "допомогла" правоохоронцям розшукати компанію. За даними фактчекінгу установа ТОВ "Компанія Ідеал Груп" тепер подавала себе як Корпорація Ідеал груп за адресою м. Рівне вул. Короленка, 5 і продовжувала рекламну компанію на сайті та інших ресурсах, контактувала як з громадянами, так і з іншими учасниками ринку нерухомості. Отже, розшукувані любителі нерухомості і землі безтурботно продовжували працювати.
15 грудня 2023 року Інформагенство "Стоп корупції" направило запити до судових установ та супровідний лист із закликом до суду сприяти ДПСУ та Нацполіції у притягненні до відповідальності членів "злочинного угрупування", як зазначено у супровідному листі Обласного прокурора до ДБР у кримінальному провадженні за 255 ст. ККУ.
Зверніть увагу на дату запиту, щоб оцінити швидкість отримання інформації установою ТОВ "Компанія Ідеал Груп" від правоохоронної і судової системи. Після направлення запитів щодо судових рішень, ТОВ "Компанія Ідеал Груп" негайно змінила засновників, адресу реєстрації та назву (ймовірно, заднім числом).
Відповіді та реагування на вказані запити викладемо у наступних частинах розслідування
Nullum crimen sine poena - за злочином має бути покарання. І суд має бути дзеркалом правосуддя, в якому злочинці виглядають саме злочинцями, а не позивачами до громадян, право яких декларовано, але не гарантує справедливість.
Привести до суду таких "позивачів" з кваліфікацією діяльності правопорушень установи за кримінальним кодексом мають правоохоронці. Але знову подивимося на відповідь Нацполіції до ГУ ДПСУ. Врахуємо, що останні чисельні позови і досудові вимоги датовані 2023 роком. Платники податків оплачують таку роботу правоохоронців з бюджету і при цьому ця фірм не сплатила до бюджету міста з 2011 року жодної копійки.
Під час війни російська федерація-держава терорист і агресор, створює фейкові підприємства, телеграм канали для підриву економічної безпеки держави, терору окремих громадян і народу України з залученням колаборантів і корупціонерів, які організовують схеми отримання неправомірного злочинного прибутку з бюджету, привласнюють майно і кошти громадян.
Звертаємось до Державної судової адміністрації з вимогою провести ретельну перевірку такого типу системних "позивачів" без реєстрації і сплати податків, які використовують можливості державних установ, за фальшивими документами і договорами намагаються отримати неправомірний прибуток, при цьому не мають належної реєстрації та не сплачують податки до бюджету держави за місцем фактичної діяльності.
Актив рівненського обласного осередку "Стоп корупції" закликає всіх дієздатних свідомих громадян України долучатися до громадського моніторингу і співпраці з державними структурами, з метою виявлення незареєстрованих суб’єктів господарювання, що грабують громадян при цьому не маючи належної реєстрації. Це може допомогти у наповненні державного і місцевого бюджету, а отже — забезпеченню соціальних виплат, зарплат бюджетникам. Також громадський моніторинг може виявити колаборантів та ухилянтів під час військового стану.
Активісти ВГО "Стоп корупції" під час війни направили зусилля на підтримку держави і її бюджету, допомогу збройним силам і силовим структурам. З цією метою проводиться постійний фактчекінг і моніторинг інформаційного простору, надається допомога підрозділам ЗСУ і силовикам, актив захищає державу у лавах Збройних Сил України.
Маючи негативну практику щодо ефективності розслідувань Нацполіції, які стосуються інтересів держави та громадян, підтверджену повідомленнями обласного управління Держпраці і ДПСУ, актив антикорупційного розслідування залишив кейс розслідування відкритим для звернень громадян.
Всі громадяни, хто, як і держава, зазнав збитків від діяльності таких "ідеальних ріелторів" з успішними рішеннями в суді на користь ТОВ "Компанія Ідеал Груп", що перебуває в розшуку ГУ ДПСУза фактичною адресою діяльності, зазначеної в рекламі (вул. Короленка, 5 оф. 201а- 207 м. Рівне), хто стикнувся з роботою їхніх "адвокатів", які погрожували мешканцям міста, що писали скарги на їхню адресу, можутьповідомити факти про діяльність нелегального бізнесу та "захисників" "злочинного угрупування" до державних органів: ГУ ДПСУ у Рівненській області, Нацполіції та ДБР, що розслідують справи, або до підрозділу "Стоп корупції": [email protected].
"Єднаймося, разом переможемо! Додамо світла для темних справ корупціонерів", - закликають рівненські антикорупціонери підрозділу ВГО "Стоп корупції".
Про корупційних хамелеонів і метаморфози права на справедливість читайте в наступних частинах розслідування.
