У Києві, ймовірно, продовжують працювати і приносити прибуток валютні обмінники "Money 24/7", які належать особі з орбіти скандально відомого бізнесмена Андрія Смирнова, якого підозрювали в замовному вбивстві військового, фінансуванні терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" та інших кримінальних справах. Зважаючи на те, що компанія з проросійськими зв'язками, ймовірно, досі працює та отримує прибуток в Україні, СтопКор вирішив перевірити це в межах рейду.
Оскільки на письмовий запит СтопКору у компанії Money 24 нічого не відповіли, журналісти вирішили самі обʼїхати декілька "точок" і вручити запити безпосередньо адміністрації і співробітникам обмінних пунктів. Проте першу варто нагадати, хто такий Андрій Смирнов та що його пов'язує з країною-агресоркою.
Чим відомий бізнесмен Андрій Смирнов?
Андрій Вікторович Смирнов - український бізнесмен, який й досі має бізнес на окупованих територіях. За даними ЗМІ, він також брав участь у фінансуванні комуністичної партії.
Він маловідомий і не публічний: за даним джерел АНТИКОРу, Смирнов займається сумнівними операціями з криптовалютами, ймовірно, співпрацює з кримінальними авторитетами та, можливо, пов'язаний із окупованими територіями і з комуністичною партією. У мережі також існує інформація про те, що його прізвище може бути внесено до списку санкцій РНБО, щоб був прецедент щодо інших подібних діячів.
Напад на військового, до якого, ймовірно, причетний Андрій Смирнов
На початку лютого в центрі Києва на вулиці Володимирській, 23 охоронці-бойовики пункту обміну валют кілька разів стріляли по людях серед білого дня. За даними телеграм-каналу Інсайдер UA, це був обмінник компанії Money24, якою володіє та керує Андрій Смирнов.
У той же час Hromadske повідомляло про те, що в результаті озброєного конфлікту двоє людей було травмовано — представника охорони обмінника та одного з активістів Олексія Середюка.
Варто зауважити, що на місце події згодом прибули представники "Всесвітньо-броварського телебачення" Дмитра Корчинського та організації "Український прапор". Один із керівників останньої, Крістіан Ударов, теж був на місці.
Попередньо, на своїй сторінці у Facebook керівник ГО "Український прапор" Крістіан Ударов зазначив, що вони як громадські активісти прийшли до установи, яка нібито діє незаконно.
"До мене надійшло дуже багато звернень щодо того, що в цьому пункті обміну валют проводять обмін криптовалют. Це у нас у країні заборонено" , – сказав Ударов.
Також він підкреслив, що нібито через цю установу "проходять транзакції щодо фінансування терористичних організацій на окупованих територіях та наркотрафіку". Охорону установи він назвав "озброєними титушками" . Також активісти зазначали, нібито правоохоронні органи "кришують дані незаконні обмінники".
Кримінальна права стосовно ймовірного фінансування бойовиків з ОРДЛО
У 2022 році суд задовольнив клопотання правоохороних органів на проведення обшуків за адресами кількох столичних обмінників "Money 24/7" пана Сирнова, зокрема і за адресою вул. Шота Руставелі, 15.
В ході розслідування встановлено, що робота обмінника була організована для фінансування дій, "вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".
"Встановлено, що з метою залучення клієнтів невстановлені особи створили сайт та телеграм-бот. Також вказані пункти обміну здійснюють обмін криптовалюти: Bitcoin , Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Dogecoin, Dach, Zcash, Tether Omni , Tether ERC20 , Tether TRC20 , Stellar, TRON", – йдеться в ухвалі суду.
Варто також зауважити, що в Україні наразі обмін криптовалюти є незаконним.
"Прибуток з обмінних операцій фіксується в чорновій бухгалтерії операторів пунктів обміну валюти та направляється на фінансування діяльності незаконних збройних формувань, які діють на території України, приватний військових компаній Російської Федерації", – йдеться у документі.
Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих про проведення обшуків за місцем роботи обмінників, що належать Смирнову.
Запит до пана Смирнова від журналістів СтопКору
Зважаючи на це, СтопКор підготував журналістський запит, де попросив прокоментувати звинувачення у замовленні нападу на Олексія Середюка, бізнес-діяльності на окупованих територіях та зв'язку із фінансуванням комуністичної партії.
Журналісти також хочуть надати можливість панові Смирнову висловити позицію компанії щодо розгляду справи про стрілянину в центрі Києва на високому рівні і в контексті можливого фінансування тероризму через криптовалютні операції. А також пояснити звинувачення у незаконних операціях з криптовалютою та співпраці з кримінальними структурами.
Рейд по столичних обмінниках "Money 24/7"
Команда СтопКору вирушила за трьома адресами в Києві, повʼязаними з мережею обмінників "Money 24/7": Пушкінська, 45/2, Володимирська 23, Шота Руставелі 15.
Так, на вулиці Шота Руставелі 15, згідно документів, що висять в обміннику, діяльність начебто здійснює ТОВ "ФК Артем". Співробітники відмовилися брати запит, та будь-що коментувати стосовно керівництва. Тож журналісти СтопКору просто прикріпили запит на стіну біля входу.
На вулиці Володимирська 23 намагалися приховати роботу обміннику Money24. Так, за даними наших журналістів, котрі побували на місці, на вивісці з назвою "Money24" щось вирішили заклеїти.
Цікаво, що за наданими СтопКору документами, там теж працює ТОВ "ФК Артем". Журналісти поспілкувалися з касиркою обміну і вона повідомила, що тут діяльність здійснює ТОВ "ФК Артем", а від "Money24" нібито залишилися тільки старі вивіски. Тожу кореспонденти передали запит.
Варто зауважити, що за словами журналістки Ольга Левицької, протягом усього спілкування репортерів їх знімав на відео охоронець.
І в останньому пінкті, на вулиці Пушкінська (ред. нова назва - Чикаленко) 45/2 - охоронці чекали журналістів вже біля дверей.
За словами кореспондентів, як тільки вони підійшли - двері зачинили, але потім все ж прийняли запит СтопКору. Зауважимо, що охорону обʼєкта здійснює ТОВ "Легіон 1913", яка згідно з даними з відкритих джерел належить Андрію Смирнову. Цікаво, що співробітники також не заперечували той факт, що працюють на Смирнова.
СтопКор і надалі продовжить стежити за темою, чекаємо на відповіді на запити, і наші журналісти вже готують масштабне розслідування щодо бізнес-імперії Смирнова.
Як повідомлялось раніше, уКиєві засуджено до 5 років ув’язнення валютного шахрая, який залучав клієнтів через оголошення на сайті та ошукав громадян на 70 тисяч доларів США.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!
