Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майже 30 млн грн на рахунках компаній, які ухилялися від сплати податків. Гроші можуть бути арештовані та повернуті до держбюджету.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило майже 30 млн грн на рахунках компаній, які ухилялися від сплати податків. Активи належать фігурантам кримінального провадження, що організували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів.
За даними слідства, учасники схеми створювали фіктивні компанії, через які переводили державні кошти на підконтрольні рахунки. Це дозволяло їм приховувати походження грошей і уникати податкових зобов’язань.
На запит правоохоронних органів працівники АРМА провели розшук активів підозрюваних. Окрім значних грошових коштів на банківських рахунках, виявлено також автомобілі.
"Ефективна робота АРМА у виявленні та розшуку активів є важливим елементом боротьби з економічними злочинами. Кожна гривня, повернута до державного бюджету, — це внесок у зміцнення економіки України", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Усі знайдені активи передано відповідним правоохоронним органам для подальшого арешту. Це дозволить запобігти можливому виведенню коштів за кордон і сприятиме їх поверненню до державного бюджету.
Нагадаємо, обрання нового управителя ТРЦ Gulliver: АРМА зняла з конкурса другого учасника. Як поінформувала Олена Дума, АРМА відхилила кандидатуру другого претендента на роль управителя столичного ТРЦ Gulliver – консорціуму "Управляюча компанія "ЕСПЛАНАДА"
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Телеграм-каналі та Facebook!