Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило почти 30 млн грн на счетах уклоняющихся от уплаты налогов компаний. Деньги могут быть арестованы и возвращены в госбюджет.
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выявило почти 30 млн грн на счетах уклоняющихся от уплаты налогов компаний. Активы принадлежат фигурантам уголовного производства, организовавшим масштабную схему хищения бюджетных средств.
По данным следствия, участники схемы создавали фиктивные компании, через которые переводили государственные средства на подконтрольные счета. Это позволяло им скрывать происхождение денег и избегать налоговых обязательств.
По запросу правоохранительных органов работники АРМА провели розыск активов подозреваемых. Кроме значительных денежных средств на банковских счетах обнаружены также автомобили.
"Эффективная работа АРМА по выявлению и розыску активов является важным элементом борьбы с экономическими преступлениями. Каждая гривна, возвращенная в государственный бюджет, - это вклад в укрепление экономики Украины", - отметил заместитель Председателя АРМА Павел Великореченин.
Все найденные активы переданы соответствующим правоохранительным органам для последующего ареста. Это позволит предотвратить возможное выведение средств за границу и будет способствовать их возвращению в государственный бюджет.
Напомним, избрание нового управляющего ТРЦ Gulliver: АРМА сняла с конкурса второго участника. Как сообщила Елена Дума, АРМА отклонила кандидатуру второго претендента на роль управляющего столичного ТРЦ Gulliver - консорциума "Управляющая компания "ЭСПЛАНАДА"
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Телеграмм-каналы и Facebook !