НАБУ та САП заявили про викриття схеми заволодіння близько 100 тисячами тонн нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" вартістю понад 2,88 млрд грн та подальшої легалізації отриманих коштів. Після оприлюднення інформації про підозри та можливий витік даних із розслідування редакція StopCor направила запити до НАБУ і САП, щоб з’ясувати процесуальний статус фігурантів та обставини справи.
За даними антикорупційних органів, за першим епізодом справи повідомлено про підозру чотирьом учасникам схеми. Йдеться про організатора вищого рівня з числа лідерів бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу України, організатора нижчого рівня, а також голову правління і його заступника з комерційних питань підконтрольних компаній. Окремо письмове повідомлення про підозру підготовлено колишньому віцепрезиденту "Укрнафти" – іноземцю, документи щодо нього направили за кордон.
За інформацією джерел, яку поширила низка українських медіа, серед фігурантів справи — бізнесмен Михайло Кіперман, колишній голова правління "НПК-Галичина" Богдан Барадний, співвласник ТОВ "Рожнятівнафта" Євген Кричевський та колишній віцепрезидент "Укрнафти" Фелікс Луньов. Водночас офіційне повідомлення НАБУ не називає прізвищ, описуючи учасників за їхніми ролями у схемі.
За версією слідства, схема діяла у 2017–2020 роках. Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, після чого частину пального перерозподіляли між пов’язаними структурами для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС. Отримані кошти, за даними НАБУ, перераховувалися на користь контрольованих компаній, зокрема за кордон. Для приховування кінцевих власників використовували мережу офшорних компаній у Кіпрі, Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та на Британських Віргінських Островах.
Обсяг пального, про який ідеться у справі, становив майже 20% від усього обсягу нафтопродуктів, проданих через АЗС "Укрнафти" у період реалізації схеми. НАБУ також повідомило, що перевіряє можливі епізоди заволодіння майном компанії у подальші періоди, зокрема після початку повномасштабної війни.
Окремий блок розслідування стосується можливого витоку таємниці досудового розслідування. За даними НАБУ, на певному етапі інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів схеми. Детективи вважають, що до розголошення міг бути причетний посадовець керівної ланки СБУ, підрозділ якого здійснював оперативний супровід провадження. За цим фактом триває окреме розслідування.
Саме щодо цих обставин StopCor направив інформаційні запити до НАБУ та САП.
Зокрема, редакція попросила підтвердити, чи справді Михайлу Кіперману, Богдану Барадному, Євгену Кричевському та Феліксу Луньову повідомлено про підозру у межах провадження щодо заволодіння майном "Укрнафти".
Також ми запитали номер та дату внесення відомостей до ЄРДР, правову кваліфікацію кримінального провадження та актуальний процесуальний статус зазначених осіб, а також чи застосовувалися до них запобіжні заходи.
Окремо редакція попросила НАБУ і САП уточнити загальну суму збитків, завданих "Укрнафті" та/або державному бюджету, встановлену досудовим розслідуванням на цей момент, та чи є сума понад 2,88 млрд грн остаточною.
Ще одне питання стосується керівництва розслідуванням. StopCor поцікавився, чи проводилася заміна процесуального керівника або групи прокурорів, а також слідчого після виявлення витоку інформації.
Окремо ми попросили повідомити, чи здійснюють НАБУ та/або САП досудове розслідування або службову перевірку щодо можливого витоку таємниці слідства співробітниками СБУ. У разі підтвердження такого факту редакція також попросила вказати правову кваліфікацію відповідного провадження та повідомити, чи вручалися підозри посадовцям СБУ.
Редакція очікує на відповіді НАБУ та САП. Після їх отримання StopCor повідомить про встановлений правоохоронцями процесуальний статус фігурантів та результати перевірки можливого витоку інформації.
Ми повідомляли: 100 тисяч тонн нафтопродуктів "Укрнафти" на 2,88 млрд грн: НАБУ викрило масштабну схему.
Приєднуйтесь до нашої армії антикорупційних активістів! Підпишіться на нас у Telegram,WhatsApp,Facebook, Youtube, Twitter, Instagram та TikTok!