СтопКор продовжує моніторити діяльність криптобірж, повʼязаних із українськими ІТ-бізнесменами, адже останнім часом на адресу блокчейн-стартапів лунає чимало закидів щодо відмивання коштів і роботи з росіянами. Цього разу в поле зору потрапила криптовалютна компанія WhiteBIT, заснована харківʼянином Носовим. Це один з найстаріших і найвідоміших вітчизняних проєктів такого профілю.
Що відомо про фундатора Володимира Носова?
Володимир Носов — український підприємець, засновник та CEO криптовалютної біржі WhiteBIT, інвестор та президент футбольного клубу "Металіст 1925".
При цьому, бізнесмен має неоднозначну репутацію. За інформацією ГО "НОН-СТОП", яка займається розслідуваннями незаконної діяльності депутатів, 60% активів цієї криптовалютної біржі належить зовсім не людям зі світу криптовалют, а родині українського депутата Дмитра Шенцева. Як стверджується в заяві громадської організації, керує справами біржі син Дмитра — Микита.
Раніше він був депутатом Харківської обласної ради, але в лютому склав повноваження. Наразі є представником забороненої партії "ОПЗЖ". За указом Президента його позбавили українського громадянства 2023 року. А ось із паспортом він не розлучився: активісти стверджують, що у Микити є російське громадянство.
Бізнес-імперія криптобіржі Whitebit виросла на освоєнні бюджетних коштів, приватизації лісових угідь, будівництві, торгівлі паливом, спиртом, тютюновою продукцією, контрабанді і навіть спорті. Наприклад, Дмитро Шенцев удостоєний звання першого віце-президента федерації боксу України.
Зібрані гроші, як стверджують експерти з організації, ексдепутати виводять у росію та Європу через біржу WhiteBIT. На "легалізовані" кошти молодий Микита Шенцев, наприклад, встиг придбати собі парк елітних авто на 1 мільйон доларів, про що повідомляв у своїх соціальних мережах. Крім машин, засновники біржі активно купували й нерухомість у Лондоні.
Таким чином Whitebit виступає "фірмою-прокладкою", через яку екс-депутати, які залишили Україну, продовжують виводити гроші.
Що може приховувати популярна криптобіржа?
Загалом у структурі біржі WhiteBIT 9 компаній. Одна з них зареєстрована в Естонії, інші – у Великій Британії. Естонська компанія є найстаршою серед них.
Британська WhiteBIT Solutions LLP має двох офшорних бенефіціарів – Whitebit LTD і Coddan Nominee. Обидві компанії мають однакову юридичну адресу на Сейшельских островах, там же зареєстрований офшорний реєстратор Nobel Capital Group.
Coddan Nominee є частиною розгалуженої офшорної мережі і числиться серед засновників компанії Sofbiz. Згідно з розслідуванням журналістів, її підозрюють у фінансуванні 2016 року державного заколоту у Чорногорії.
Як часто буває у подібних кейсах, не обійшлося без російського сліду. Розслідування групи Bellingcat та її російського партнера The Insider довело, за до перевороту у Чорногорії причетні офіцери ГРУ російського Генштабу – Едуард Шишмаков та Володимир Моісєєв.
Партнерами Носова під час створення біржі були Марія Репешко, Анна Янковська та Микита Шенцев.
Про те, що і Микита, і Дмитро Шенцев щонайменше не засуджують війну росії проти України, а, швидше за все – підтримують дії ворожої держави, свідчать їхні заяви та дописи у соціальних мережах.
Так, Микита, складаючи мандат, жодним словом не обмовився про проросійську партію, від якої обирався до Харківської облради і вітав своїх виборців з 23 лютого.
Про те, що біржа WhiteBIT не лише має проросійських власників, але й досі співпрацює з державою-агресоркою, свідчить красномовний факт. В середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей – 3299 BTC (близько 85,6 мільйонів доларів) у біткоїнах, які належать російській криптобіржі BTC-e.
З листопада 2022 року ці кошти лежали без руху, і тільки у березні почалося їхнє нетипове переміщення: російські ІТ-журналісти зауважили, що їх дробили на невеликі суми та виводили через різні послуги.
Важливо зазначити, що багато людей негативно відізвалися щодо співпраці із біржею WhiteBIT.
При цьому колишні та теперішні співробітники кажуть про доволі комфортну роботу у цій компанії.
У самій WhiteBIT спростовують закиди про співпрацю з країною-агресоромі стверджують, що вийшли з ринку рф, а також протистоять спробам росіян обходити санкції.
"Я не можу відповідати за всіх гравців індустрії, але можу чітко пояснити позицію WhiteBIT. З перших днів повномасштабного вторгнення і дотепер вона категорична та прозора. Ми порвали будь-які зв'язки з ринком РФ. WhiteBIT закрила можливість реєстрації для користувачів з рф, ввела додаткові перевірки, скасувала пари з рублем і заблокувала депозити та виведення рублів. Ми відразу оголосили про це публічно і закликаємо до цього інших гравців індустрії", – запевнив сам Носов.
Бізнесмен також пояснив, які заходи проводить WhiteBIT, аби унеможливити використання біржі для сумнівних операцій. Зокрема підсанкційними росіянами, які через криптоактиви намагаються виводити кошти.
"WhiteBIT активно співпрацює з Crystal Blockchain, Chainalysis та Visa Cybersource, які забезпечують повне розуміння кожної транзакції, найвищий рівень відповідності біржі стандартам законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і протидію будь-яким шахрайським схемам. Також HAPI Labs – це один з останніх підключених нами операторів, команда топових блокчейн-аналітиків, які займаються ідентифікацією підозрілих активів та відстеженням шляхів їхнього переміщення. Також співпрацюємо із правоохоронними органами України", – повідомив він.
З весни 2022 року WhiteBIT співпрацює з МЗС України з питань допомоги українцям, які через війну змушені шукати притулку за кордоном. Компанія займається забезпеченням організаційно-технічної підтримки Антикризового центру МЗС та цілодобового call-центру, які консультують українських громадян.
Крім цього, WhiteBIT є володарем нагороди, виграною групою Kalush Orchestra на конкурсі Євробачення 2022 — кришталевого мікрофона. Його криптовалютна біржа WhiteBIT придбала за 900 тисяч доларів.
Задаємось питанням: що це - реальний патріотизм і підтримка країни чи "прикриття" для фінансових махінацій і звʼязків з росією?
Редакція СтопКору продовжує слідкувати за ситуацією навколо криптобіржі WhiteBIT.
Нагадаємо, що нещадовно СтопКор повідомляв, що детективи НАБУ провели обшуки в офісі криптовалютної біржі Kuna, пов'язаної з українським ІТ-бізнесменом Михайлом Чобаняном. Слідчі дії нібито відбуваються у справі щодо розкрадання коштів "Великого будівництва" : припускають, що їх виводили з України саме через Kuna. Водночас сам Чобанян фігурує ще у низці кримінальних проваджень та скандалів.