Після виходу скандального розслідування "Батальйон Монако", яке викрило втечу багатьох українських високопосадовців до розкішного Лазурного узбережння під час війни в країні, ДБР розпочало вже свою перевірку фігурантів даного журналістського розслідування. Відтак, працівники бюро підтвердили місце знаходження одного з героїв, який є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо незаконного розкрадання коштів.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
"Він є підозрюваним у кримінальному провадженні Бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС", – повідомили у ДБР.
Та найцікавіше, що серед зафіксованих у Монако був ще один чоловік, який також фігурує у іншому кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків групою компаній, що йому належить.
ДБРівці встановили, що група компаній цього українського бізнесмена маніпулювала з фінансовою звітністю, проводила фіктивні господарські операції для зменшення сум, які необхідно було сплачувати до бюджету і все це під прикриттям податківців.
"У ході розслідування також виявлено, що ці компанії після анексії АР Крим продовжували здійснювати господарську діяльність на півострові", – додали в ДБР.
За матеріалами ДБР накладено арешт на майно "бійця батальйону Монако", який відпочиває на лазурному узбережжі, поки його компанії фактично обкрадають українців.
Варто зазначити, що крім викриття конкретних осіб, які вже підозрюються у тих чи інших злочинах, працівники ДБР також дослідили яким чином герої розслідування "Української правди" перетнули кордон України та які посадові особи допомагали їм у цьому.
Як повідомлялося раніше, "Батальйон Монако": ДБР перевірить законність виїзду нардепів та олігархів на Лазурний берег.
Більше актуальних новин про війну в Україні читайте у нашому Telegram-каналі.
