В Одесі перед судом постане 30-річний чоловік, який за 10 тисяч гривень погодився стати номінальним засновником і директором товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, реквізити підприємства використовували для незаконного експорту аграрної продукції до кількох країн через порти Великої Одеси.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування щодо одесита, якого підозрюють у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи.
За матеріалами слідства, 30-річний чоловік за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень погодився формально очолити підприємство, що спеціалізувалося на експорті аграрної продукції. Водночас він усвідомлював, що фактично не здійснюватиме керівництво компанією, не вестиме її фінансово-господарську діяльність і не матиме доступу до управління коштами.
Правоохоронці встановили, що фігурант передав свої персональні дані іншим учасникам схеми, які підготували пакет документів із недостовірними відомостями. Після цього чоловік підписав їх у нотаріуса та подав для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.
За даними БЕБ, надалі реквізити підприємства використовували для експорту аграрної продукції до Об’єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови через порти Великої Одеси.
У ході розслідування детективи викрили механізм використання фіктивно оформленого підприємства, припинили його діяльність та ліквідували канал незаконного експорту.
Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — внесення до документів для державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та подання таких документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Наразі слідчі встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до організації схеми та використання реквізитів підприємства у протиправній діяльності. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
Раніше СтопКор писав, що Детективи Бюро економічної безпеки викрили на Полтавщині підприємство з виробництва мінеральних добрив, яке, за версією слідства, ухилилося від сплати майже 11,5 млн грн податків через фіктивні закупівлі газового конденсату. Директору товариства повідомили про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а на його майно наклали арешт для забезпечення можливого відшкодування збитків державі.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
