Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили подозрение бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому. Отмечается, что дело касается присвоения более 9 миллиардов гривен.
Информация была опубликована на странице САП в Telegram.
Сегодня, 7 сентября, детективы НАБУ за согласование руководителя САП сообщили подозрение в завладении более 9,2 миллиардами гривен ПАО КБ "ПриватБанка" его конечному бенефициарному владельцу Игорю Коломойскому и еще 5 лицам, предварительно работавшим в банке.
В рамках досудебного расследования представители НАБУ выяснили, что в течение января-марта 2015 с целью дальнейшего финансирования оффшорной компании, один из владельцев "ПриватБанка" разработал схему завладения средствами банковского учреждения.
Согласно данным САПа, в реализации преступной махинации помогали пятеро работников банка : председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк" и его заместитель - директор казначейства, директор департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк", начальник департамента поддержки межбанковских операций и замруководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".
Коломойский и его "заместители" создали обязательство банку выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд гривен за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости. Эта схема подразумевала подделку документов.
Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом сделок по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара "ПриватБанка" из-за ряда финансовых операций с подконтрольными компаниями, отмечает САП. Остальными же средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.
Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, бывшего главу Верховного Суда Князева оставили под стражей до 16 октября.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
