Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування щодо забудовника з Ужгорода, який ухилявся від сплати податків. Завдані державному бюджету збитки у сумі понад 6,7 млн грн уже повністю компенсовано.
Слідство встановило, що фізична особа-забудовник організував зведення житлового комплексу та реалізацію квартир, повідомляє БЕБ.
З метою мінімізації податкових зобов’язань він укладав з клієнтами договори про спільну діяльність. За документами такі угоди передбачали спільну участь сторін у будівництві, внесення фінансування та подальший розподіл результатів.
Однак фактично покупці не виступали співінвесторами та не брали участі у будівництві чи реалізації проєкту. Їхня роль зводилася суто до оплати житла.
Таким чином, договори про спільну діяльність використовувалися як інструмент для приховування реального продажу нерухомості та заниження податкових зобов’язань.
Отримані від продажу квартир доходи не відображалися у податковій звітності, а відповідні податки до державного бюджету не сплачувалися.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах).
Наразі всі завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.
Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області передали до суду справу щодо двох керівників приватних підприємств.
Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час реконструкції енергетичної інфраструктури.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .
