Українські та латвійські правоохоронці викрили міжнародну мережу фінансових шахраїв, які завдали збитків на понад 1,6 млн євро. Операція проводилася за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора із залученням слідчих Нацполіції України і Державної поліції Латвії.
Подробиці схеми розповіли у Нацполіції. За даними слідства, учасники мережі використовували схему refund fraud — незаконне повернення коштів на інтернет-платформах шляхом подання неправдивих даних або зловживання процедурою повернення товарів і послуг.
Отримані гроші далі маскувалися через складні фінансові транзакції та криптовалютні платформи. Для прикриття операцій зловмисники вербували сотні "дропів" — людей, які надавали свої рахунки для обігу коштів.
В процесі розслідування встановлено близько 300 осіб, залучених до схеми, переважна більшість з яких — молодь віком 18–20 років, завербована через соціальні мережі. В Україні проведено обшуки, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та носії інформації з даними про планування фінансових схем і зашифроване спілкування учасників. У Латвії вже затримано ймовірно причетних осіб.
Досудове розслідування в Україні триває за фактами шахрайства та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою у великих розмірах. Співпраця з латвійськими колегами триває, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності.
Правоохоронці закликають громадян не передавати стороннім банківські картки та реквізити, уникати пропозицій "легкого заробітку" та повідомляти про будь-які спроби вербування у подібні схеми.
Нагадаємо, в Україні викрили мережу call-центрів, яка ошукала європейців на 50 мільйонів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.
