Служба безпеки України та Національна поліція України викрили у Києві шахрайську схему привласнення коштів, зібраних волонтерами для потреб Збройних сил України. За даними слідства, фігурант заволодів майже 1,5 млн грн, які призначалися на закупівлю FPV-дронів та військової амуніції.
Як встановили правоохоронці, організатором схеми є столичний підприємець, який працював у сфері онлайн-торгівлі комплектуючими для безпілотників та військового спорядження. Він створив вебсайт і сторінку в соціальних мережах, через які пропонував благодійникам "швидкі та якісні" постачання техніки для ЗСУ.
Волонтери переказували кошти нібито на закупівлю дронів, однак фактично отримували або неякісний товар, або не отримували нічого. Після надходження грошей підозрюваний припиняв комунікацію або відправляв браковану продукцію.
Для маскування схеми чоловік використовував банківські рахунки знайомих, а також переводив кошти у готівку через підконтрольних осіб. До участі, за даними слідства, були залучені менеджер, бухгалтер і низка пов’язаних фізичних осіб-підприємців.
Правоохоронці задокументували механізм привласнення коштів і затримали головного фігуранта за місцем проживання у Києві. Під час обшуку у нього вилучили смартфон, фінансові документи та печатки, які можуть підтверджувати незаконну діяльність.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідство встановлює всіх осіб, які могли бути причетні до схеми та допомагали у виведенні коштів, зібраних для підтримки українських військових.
Нагадаємо, у Вінницькій області затримали високопосадовця Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за сприяння у знятті чоловіків з розшуку. Вартість таких "послуг" становила 3 тисячі доларів США.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
