Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо восьми учасників злочинної організації, які організували в Чернівцях міжнародний шахрайський call-центр. За даними слідства, протягом майже року фігуранти ошукали 114 громадян Республіки Казахстан на понад 30,5 млн гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що організатор схеми залучив сімох спільників, налагодив роботу шахрайського call-центру та розподілив між ними ролі. Оператори телефонували громадянам Казахстану, представляючись співробітниками Комітету національної безпеки та Національного банку країни.
Використовуючи заздалегідь підготовлені сценарії розмов, зловмисники повідомляли потерпілим про нібито загрозу втрати коштів або використання їхніх банківських рахунків у незаконних операціях. Під приводом захисту заощаджень вони переконували людей терміново переказувати гроші на так звані "безпечні рахунки".
Для посилення довіри учасники схеми використовували персональні дані громадян, сучасні засоби зв’язку та психологічні методи впливу. Координація дій здійснювалася через закриті Telegram-чати, де зберігалася інформація про потерпілих, розподілялися завдання та фіксувалися результати роботи.
Правоохоронці припинили діяльність шахрайського офісу у вересні 2025 року. Операцію провели прокурори спільно з працівниками поліції України та кіберполіції Республіки Казахстан у межах міжнародної спільної слідчої групи.
Наразі організатор та четверо обвинувачених перебувають під вартою. Щодо інших фігурантів застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Раніше СтопКор писав, що правоохоронці викрили на Дніпропетровщині організовану групу, учасники якої через мережу шахрайських кол-центрів виманювали гроші у громадян, представляючись співробітниками банків. Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники переконували потерпілих переказувати кошти на підконтрольні рахунки під приводом їхнього "захисту".
Наразі встановлено 22 потерпілих, які втратили майже 3 мільйони гривень. Десятьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, а вісьмом суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
