У Києві припинили діяльність мережі нелегальних пунктів обміну валют. За даними ДПС, обмінники проводили операції без застосування РРО/ПРРО, видавали клієнтам імітації фіскальних чеків та не мали права здійснювати готівковий обмін валют.
На початку 2026 року працівники Державної податкової служби виявили у Києві пункти обміну валют, які здійснювали операції з купівлі та продажу іноземної валюти без належного застосування РРО/ПРРО.
Замість фіскальних чеків клієнтам видавали їх імітації. Крім того, під час перевірки з’ясувалося, що виявлені пункти не внесені Національним банком України до Реєстру пунктів обміну валют. Відтак вони не мали права здійснювати торгівлю іноземною валютою в готівковій формі.
Податківці також зафіксували факти продажу в обмінниках талонів на пальне відомих мереж АЗС за готівку без належної реєстрації таких розрахунків.
За результатами перевірок до суб’єктів господарювання застосували адміністративну та фінансову відповідальність, після чого вони припинили роботу. Зібрані матеріали щодо виявлених порушень ДПС передала до Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві.
На підставі цих матеріалів детективи БЕБ розпочали досудове розслідування.
Однак влітку нелегальні обмінники, за даними правоохоронців, відновили свою діяльність. У зв’язку з цим податківці провели додаткові фактичні перевірки, які підтвердили раніше виявлені порушення.
У результаті спільних заходів із незаконного обігу вилучили понад 1,6 млн гривень, понад 138 тисяч доларів США та майже 8 тисяч євро.
За результатами податкових перевірок на порушників очікує застосування значних фінансових санкцій.
Водночас детективи БЕБ продовжують досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини незаконної діяльності та коло осіб, причетних до організації роботи мережі, для вирішення питання про притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Раніше СтопКор писав, що шахраї розсилають платникам податків фейкові листи нібито від імені ДПС із повідомленнями про "розбіжності у звітності" та загрозу арешту активів. У податковій закликають не відкривати підозрілі вкладення й посилання, адже вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення та надати зловмисникам віддалений доступ до пристрою.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
