Правоохоронці встановили, що підприємець створив мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, аби зменшити податкове навантаження та приховати реальні обсяги доходів від продажу квітів.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від оподаткування шляхом так званого "дроблення бізнесу". Його діяльність була пов’язана з продажем квітів через мережу оптових і роздрібних точок.
У ході досудового розслідування встановлено, що для збереження спрощеної системи оподаткування та заниження реальних доходів організатор оформлював родичів, знайомих і працівників як окремих ФОПів. При цьому фактично всі процеси контролювалися однією особою, а бізнес функціонував як єдина структура.
Для ведення діяльності використовували офіс у центрі Одеси та склад у промисловій зоні. Продаж квітів здійснювався через торгові точки в Одесі та Києві. Загалом у схемі було задіяно понад 60 осіб, частина з яких формально мала статус підприємців.
Розрахунки за продукцію проводилися без використання реєстраторів розрахункових операцій, а також шляхом безготівкових переказів на рахунки більш ніж 30 підконтрольних ФОПів. Такий підхід дозволив приховати фактичні обсяги реалізації та уникнути сплати понад 10 млн грн податків.
Під час обшуків правоохоронці вилучили бухгалтерську та податкову документацію, трудові книжки, готівку у розмірі 511 тис. грн, чорнові записи, печатки, а також майже 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого майна перевищує 10,5 млн грн.
Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). Обвинувальний акт направлено до суду.
Водночас у межах розслідування до державного бюджету відшкодовано 10,6 млн грн. Крім того, ще 1 млн грн спрямовано на підтримку Збройних Сил України.
Правоохоронці повідомили, що схему "дроблення бізнесу" ліквідовано. ФОП, через який здійснювалася основна діяльність, припинено. Підприємець зобов’язався перейти на роботу в межах законодавства: зареєструвати юридичну особу та офіційно оформити працівників.
Надалі аналітики ТУ БЕБ здійснюватимуть контроль за податковими надходженнями, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому.
Оперативний супровід справи забезпечувало Управління детективів зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області, а процесуальне керівництво здійснювала Одеська обласна прокуратура.
Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.
Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області передали до суду справу щодо двох керівників приватних підприємств.
Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час реконструкції енергетичної інфраструктури.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook !
Допоможи зламати корупційні схеми – прийшли сигнал у чат-бот .
