Сьогодні, 17 жовтня, депутати Верховної Ради України ухвалили законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
"Головна новація: замість трьох років після посади, топ-посадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроектом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", — написав нардеп.
"За" проголосували 276 парламентарів. Даний законопроєкт є важливим з огляду на умови Міжнародного валютного фонду на шляху до Євросоюзу.
"Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", — зазначив Железняк.
Термін РЕР — politically exposed persons, або політично значущі особи, — позначає осіб, наділених важливими державними функціями, через що вони становлять вищий ризик потенційної причетності до хабарництва, відмивання грошей, корупції, незаконного збагачення через свою посаду тощо.
Нагадаємо, 10 квітня народні депутати ВРУ підтримали рішення щодо повернення заробітної плати службовцям Сил оборони до розміру 30 тис. гривень. Однак у цьому рішенні є певні підводні камені.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
