33-річний виходець зі Львівської області отримав 200 доларів за реєстрацію агрофірми в Одесі, хоча фактично управляти підприємством не планував. Компанію використовували для ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку. За матеріалами Бюро економічної безпеки суд визнав чоловіка винним.
За даними детективів БЕБ, чоловік погодився стати офіційним керівником аграрної компанії за грошову винагороду. Для цього він передав свої особисті документи та поставив підписи на реєстраційних паперах, які містили недостовірну інформацію.
Після оформлення підприємства в Одесі його основною діяльністю визначили вирощування зернових та олійних культур. Однак насправді чоловік не займався бізнесом, а всі рішення щодо роботи фірми ухвалювали сторонні особи.
Як з'ясували правоохоронці, зареєстроване таким способом агропідприємство стало частиною схеми ухилення від оподаткування. Його використовували для перетворення безготівкових платежів на готівку в інтересах компаній, які здійснювали реальну господарську діяльність.
Водночас номінальний директор не мав стосунку до щоденного управління фірмою. Він не підписував господарських угод, не розпоряджався банківськими рахунками та не вів фінансового обліку. За оформлення підприємства на своє ім'я чоловік отримав обумовлені 200 доларів.
Зрештою справу розглянув суд, який визнав його винним за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України.
Засудженому призначили три роки позбавлення волі, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Крім того, протягом наступних трьох років він не матиме права обіймати керівні посади та посади, пов'язані з адміністративно-господарськими функціями.
Щодо інших осіб, причетних до використання агрофірми у фінансовій схемі, слідчі дії продовжуються в окремому кримінальному провадженні.
Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України виявили схему ухилення від сплати податків на майже 42 млн грн. Компанія закуповувала сільськогосподарську продукцію за готівку, однак у документах зазначала постачальниками підприємства, які насправді не здійснювали цих поставок. У результаті державний бюджет недоотримав значну суму податку на прибуток та ПДВ.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
