Сьогодні, 28 травня, у Києві журналісти СтопКору заявили про чергове викриття ймовірного телефонного шахрайського осередку. За їхніми даними, підозрілий call-центр працював у бізнес-центрі "118 Tower" на вулиці Жилянській, 118. Оператори, ймовірно, спеціалізувалися на виманюванні грошей у громадян країн Європейського Союзу.
У самому центрі столиці журналісти СтопКору знову зафіксували діяльність офісу, який, за їхньою інформацією, може бути пов’язаний із телефонним шахрайством. Йдеться про приміщення у сучасному бізнес-центрі "118 Tower", розташованому за адресою: Київ, вулиця Жилянська, 118.
За даними розслідувачів, у цьому офісі могла працювати група операторів, які контактували з іноземцями та переконували їх вкладати гроші у сумнівні інвестиційні проєкти. Основною аудиторією таких дзвінків, як зазначають журналісти, були громадяни країн Європейського Союзу.
Ця локація вже не вперше потрапляє в поле зору розслідувачів. Рік тому журналісти СтопКору також фіксували біля цієї офісної будівлі велику кількість молодих людей, які щоранку заходили всередину. На запитання про місце роботи та законність діяльності вони не відповідали або уникали розмови.
Під час попередніх перевірок журналісти встановили, що робота підозрілого офісу була орієнтована переважно на країни Європи. За версією розслідувачів, така діяльність не лише завдає шкоди потерпілим іноземним громадянам, а й б’є по репутації України на міжнародному рівні. Також журналісти повідомляли про групу осіб, які можуть бути причетні до функціонування цієї контори.
Бізнес-центр "118 Tower" вважається сучасною офісною будівлею класу "B+" або "A". Він розташований у діловій частині Києва, у Голосіївському районі. Завдяки панорамному склінню, вигідному розташуванню та зручній транспортній розв’язці цей БЦ користується попитом серед орендарів.
Втім, випадок на Жилянській, 118 не є поодиноким для цього району столиці. За інформацією міжнародного детективного бюро Absolution, у Голосіївському районі Києва можуть діяти щонайменше сім шахрайських кол-центрів. Журналісти СтопКору перевірили ці дані та заявили, що підтвердили роботу щонайменше двох активних локацій.
За попередніми висновками розслідувачів, ідеться про мережу "офісів", які можуть бути задіяні у схемах обману громадян країн Європи та Азії.
У Голосіївському районі перевіряють інші підозрілі офіси
Нещодавно у телеграм-каналі міжнародного детективного бюро Absolution оприлюднили список адрес у Голосіївському районі, де, за їхніми даними, можуть працювати підозрілі кол-центри.
Серед зазначених локацій:
вулиця Володимирська, 101 – 2 та 4 поверхи;вулиця Фізкультури, 28, бізнес-центр – 2 поверх;проспект Голосіївський, 132, БЦ "Реле" – 8 поверх;вулиця Льва Толстого, 57, БЦ "101 Tower" – 3, 4 та 27 поверхи;вулиця Жилянська, 59, ЖК "Дипломат-холл" – 2 поверх;вулиця Малевича, 85Б;вулиця Антоновича, 172, БЦ "Палладиум" – 2 поверх.
Автори публікації припускають, що до організації цієї мережі можуть бути причетні громадяни Азербайджану.
Які адреси називали детективи
Щоб перевірити інформацію про можливу діяльність псевдоінвестиційних офісів, журналісти СтопКору вранці 28 листопада відвідали частину вказаних адрес. За результатами перевірки вони повідомили про щонайменше дві активні точки – на проспекті Голосіївському, 132 та на вулиці Антоновича, 172.
Як зазначають стопкорівці, ця мережа офісів, імовірно, орієнтується на громадян країн Європи та Азії, яких можуть втягувати у фіктивні інвестиційні схеми.
СтопКор уже не перший рік висвітлює діяльність шахрайських кол-центрів, які працюють у Києві та інших великих містах України. За інформацією журналістів, у низці випадків сліди таких схем можуть вести до країни-агресорки.
Що виявили журналісти під час перевірки
Схема роботи подібних кол-центрів зазвичай має схожий алгоритм. Спершу організатори орендують офіс у престижному бізнес-центрі, щоб створити враження легального та надійного бізнесу. Далі наймають молодих працівників, часто без досвіду та спеціальної освіти, обіцяючи їм високу зарплату й бонуси.
Паралельно шахраї створюють сайти, які зовні нагадують або майже копіюють відомі онлайн-біржі. Далі оператори телефонують потенційним "клієнтам" і пропонують інвестувати у криптовалюту, акції чи інші фінансові інструменти, обіцяючи стабільний прибуток.
Після цього жертву переконують перейти на підроблений сайт і під контролем оператора ввести дані банківської картки. У деяких випадках люди повідомляють не лише номер картки, а й CVV-код. Після цього гроші з рахунку можуть бути списані.
Як працює схема фіктивних інвестицій
У чому полягає шахрайство?
Суть схеми полягає у використанні фальшивих інвестиційних платформ. Аферисти створюють вебсайти, схожі на ресурси популярних бірж, зокрема таких як Binance. Потім наймані оператори телефонують людям із бази потенційних жертв і пропонують їм заробити на криптовалюті, акціях або інших "інвестиційних" продуктах.
Людину переконують, що вона вкладає кошти у прибутковий фінансовий інструмент. Насправді ж після введення банківських даних кошти переходять до шахраїв.
Іноді схема завершується одразу після першого списання грошей. Але в окремих випадках аферисти можуть показати жертві нібито "прибуток" від першого внеску. Так людину мотивують переказати більшу суму. Коли потерпілий вкладає значно більше грошей, "кол-центр" перестає відповідати на дзвінки та повідомлення.
Працівникам таких офісів, яких зазвичай набирають через HR-фахівців, обіцяють фіксовану ставку та бонуси за кожного залученого "клієнта". У внутрішній системі винагород часто використовують термін FTD.
Розмір бонусу залежить від суми, яку вдалося отримати від жертви. Наприклад, якщо людина переказує 150 доларів, оператор може отримати 50 доларів. Якщо сума становить 250 доларів — бонус може зрости до 70 доларів. Найуспішнішим працівникам, за даними розслідувачів, можуть обіцяти навіть дорогі подарунки, зокрема iPhone 14.
Що таке FTD?
FTD – це скорочення від First Time Deposit, тобто перший депозит або перше поповнення рахунку. На легальних біржах цей термін означає перший реальний внесок трейдера на свій рахунок.
У шахрайських схемах FTD фактично називають першу транзакцію, яку вдалося отримати від обманутої людини. Саме від цього показника часто залежить бонус оператора.
Варто зазначити, що фіктивні інвестиційні кол-центри – не єдина шахрайська схема, поширена в Україні. Останнім часом аферисти також активізувалися у соціальних мережах. Зокрема, побільшало підроблених чат-ботів, які маскуються під сервіси українських банків у Telegram.
Фахівці радять не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити дані банківської картки на невідомих сайтах і не повідомляти CVV-код стороннім особам. Також варто пам’ятати: обіцянки швидкого та гарантованого прибутку часто є ознакою шахрайства.
Нагадаємо,
- у вівторок, 19 травня, журналісти-розслідувачі СтопКору провели ранковий рейд у Києві за адресою вулиця Нижній Вал, 51, де в бізнес-центрі "Доміно" зафіксовано діяльність імовірного шахрайського кол-центру. Сумнівний офіс розташований на 8 поверсі будівлі.
- у Києві на вулиці Жилянській, 29 правозахисники "СтопКору" викрили новий ймовірний шахрайський кол-центр. Це вже не перший подібний випадок у цьому районі — раніше підозрілу діяльність фіксували у сусідній будівлі.
- зачинені двері й охорона: журналісти натрапили на підозрілий кол-центр у центрі Києва.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!