Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили організовану групу, яка налагодила повний цикл незаконного виготовлення та реалізації пального на території кількох регіонів України. Продукцію виробляли у підпільних цехах і збували через підконтрольні автозаправні станції.
У Волинській області правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту пального, яка діяла одразу в кількох областях України. За даними слідства, група осіб організувала підпільний бізнес, прикриваючись діяльністю легальних підприємств.
Фігуранти створили розгалужену мережу підконтрольних компаній, через які здійснювали фінансові операції та легалізовували кошти, отримані незаконним шляхом. Виробництво пального відбувалося у складських приміщеннях кустарним способом. Для цього дизель змішували з газовим конденсатом, що призводило до значного погіршення якості продукції.
За попередніми висновками експертів, виготовлене пальне не відповідає встановленим стандартам і є небезпечним для використання. Незважаючи на це, його реалізовували через мережу партнерських автозаправних станцій.
Для координації діяльності учасники схеми використовували спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяло вести облік замовлень та контролювати відпуск пального. Розрахунки здійснювалися як готівкою, так і через банківські рахунки підконтрольних підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків та формувати фіктивний податковий кредит.
Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 80 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, газовий конденсат, обладнання для перекачування пального, паливороздавальні колонки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
Крім того, правоохоронці вилучили готівкові кошти: 2,7 мільйона гривень, близько 230 тисяч доларів США та понад 7 тисяч євро. Триває досудове розслідування, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної діяльності.
Раніше повідомляли, що на Київщині викрито масштабну незаконну мережу з продажу тютюнових виробів та електронних сигарет. Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили продукції на понад 2 млн грн, а також техніку та документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.