Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили организованную группу, наладившую полный цикл незаконного изготовления и реализации горючего на территории нескольких регионов Украины. Продукцию производили в подпольных цехах и продавали через подконтрольные автозаправочные станции.
В Волынской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного производства и сбыта горючего, действовавшую сразу в нескольких областях Украины. По данным следствия, группа лиц организовала подпольный бизнес, прикрываясь деятельностью легальных предприятий.
Фигуранты создали разветвленную сеть подконтрольных компаний, через которые осуществляли финансовые операции и легализовывали средства, полученные незаконным путем. Производство горючего происходило в складских помещениях кустарным способом. Для этого дизель смешивали с газовым конденсатом, что приводило к значительному ухудшению качества продукции.
По предварительным выводам экспертов, изготовленное топливо не соответствует установленным стандартам и опасно для использования. Несмотря на это, его реализовали через сеть партнерских автозаправочных станций.
Для координации деятельности участники схемы использовали специальное программное обеспечение, позволяющее вести учет заказов и контролировать отпуск горючего. Расчеты производились как наличными, так и через банковские счета подконтрольных предприятий. Это позволяло избегать уплаты налогов и формировать фиктивный налоговый кредит.
В ходе санкционированных обысков детективы изъяли более 80 тысяч литров горюче-смазочных материалов сомнительного качества, газовый конденсат, оборудование для перекачки горючего, топливораздаточные колонки, компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи.
Кроме того, правоохранители изъяли наличные средства: 2,7 миллиона гривен, около 230 тысяч долларов США и более 7 тысяч евро. Продолжается досудебное расследование, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Киевской области разоблачена масштабная незаконная сеть по продаже табачных изделий и электронных сигарет. Детективы БЭБ провели обыски и изъяли продукции более чем на 2 млн грн, а также технику и документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .