Обвинувальний акт щодо адвокатки, яку Бюро економічної безпеки обвинувачує в участі у незаконному переоформленні 30% корпоративних прав підприємства із зерновим елеватором, скерували до суду. Вартість частки становить майже 70 млн грн.
За даними БЕБУ, законний власник частки перебував за кордоном, коли його виключили зі складу учасників підприємства. Йдеться про компанію із зерновим елеватором у Сумській області, статутний капітал якої становить 270 млн грн.
Детективи встановили, що адвокатка тривалий час працювала з агробізнесом, була знайома зі співвласниками підприємства та знала його структуру й особливості проведення реєстраційних процедур.
За версією слідства, для реалізації схеми підприємство спочатку перереєстрували в Одесі. Для цього використали документи про нібито проведення загальних зборів учасників, хоча фактично таких зборів не було.
Після цього власника 30% частки виключили зі складу учасників підприємства. Його корпоративні права спочатку переоформили на іноземну компанію, а згодом передали іншому співвласнику.
У результаті той отримав 100% корпоративних прав підприємства.
Правоохоронці зазначають, що детективам БЕБ вдалося повернути законному власнику його 30-відсоткову частку, вартість якої оцінюють майже у 70 млн грн. Незаконні реєстраційні дії скасували.
Наразі обвинувальний акт щодо адвокатки вже перебуває в суді. У разі доведення вини їй може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Львівщині детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який, за даними слідства, ухилився від сплати понад 5 млн грн податків. Чоловік визнав провину, повністю відшкодував завдані державному бюджету збитки та додатково перерахував 300 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Кримінальне провадження скерували до суду.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!