Детективи Бюро економічної безпеки знайшли понад 4,7 млн євро "чорної" готівки у багажнику бухгалтера компанії, яка постачає продукти для Міністерства оборони України. Жінка не змогла пояснити походження цих коштів.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Правоохоронці викрили спробу вивезти та приховати "чорну" касу у рамках розслідування про несплату податків групою компаній-постачальників продуктів для Міністерства оборони. На виявлені кошти хочуть накласти арешт.
За даними слідства, у період 2022-2023 років компанія поставила для Міноборони продуктів, вартістю 14,5 млрд гривень.
Водночас її працівники укладали безтоварні угоди з підконтрольними фіктивними підприємствами. Згідно з документами ціну на товари у таких операціях компанія завищувала.
Таким чином були сформовані витрати на податковий кредит з ПДВ – компанія не сплачувала податки в особливо великих розмірах.
Експерти БЕБ підтвердили державні збитки.
Правоохоронці також провели обшуки у приміщеннях групи компаній та за місцем проживання фігурантів справи – вилучили "чорну" бухгалтерію та інші документи..
У Бюро зазначили, що хоч обшуки відповідали всім вимогам чинного законодавства, компанія заявила про тиск зі сторони БЕБ.
У повідомленні правоохоронних органів не вказана конкретна назва компанії або інші імена. Проте за даними низки українських медіа, йдеться про "Міт Пром" – нібито бухгалтерку саме цього підприємства, яке постачає продукти для Міноборони, спіймали, коли та перевозила у багажнику мільйони "чорної" бухгалтерії.
Водночас "Міт Пром" спростували інформацію про причетність бухгалтерки до компанії
Напередодні видання "Главком" публікувало заяву "Міт пром" про зупинення діяльності нібито через дії БЕБ. Йшлося, що правоохоронні органи тиснуть на бізнес. У компанії спростовували обвинувачення Бюро про несплату податків на додану вартість.
У Державному операторі тилу повідомили, що вони звернулися для отримання деталей до компанії, яка орендує склади, де відбулися обшуки.
Нагадаємо, що це не перщий скандал із компаніями-постачальниками продуктів до Міноборони. СтопКор вже розповідав про Владислава Володського, який, імовірно, розтратив державні мільйони, виділені на харчування Збройних сил України, на закриття особистих боргів перед кредиторами.Аналітики СтопКору детально розібралися в можливих оборудках з державними контрактами родини Володських
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!