Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з САП завершило досудове розслідування у кримінальній справі щодо чинного народного депутата, якого підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними НАБУ, нардеп пообіцяв представникам приватного товариства допомогти в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив за певну суму. Гроші надійшли на рахунок родича депутата. Однак підозрюваний свою частину угоди не виконав, і товариство в результаті не отримало ніякого дозволу чи допомоги.
Щоб приховати походження коштів, за версією слідства, було застосовано схему "легалізації": понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії родича нардепа під виглядом оплати за "правові послуги".
Після цього частину коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу: BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG, якими підозрюваний згодом почав користуватися відкрито, подаючи їх як набуті за законні доходи від бізнесу.
За даними онлайн сервісів по продажу автомобілів, ціна першого авто у вживаному стані становить від 80 до 150 тисяч доларів. Вартість другого сягає від 50 до 250 тисяч, залежно від технічного та візуального стану автомобіля.
Підозрюваному загрожує судове розслідування і кримінальна відповідальність у разі доведення вини за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
У повідомленні НАБУ наголошується, що матеріали справи про привласнення 9 млн, аби купити BMW і Mercedes, вже відкриті для захисту, після чого справа буде передана до суду для ухвалення рішення.
Нагадаємо, нещодавно СтопКор писав про 5 гучних справ НАБУ щодо корупції у сфері енергетики.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин у наших Telegram-каналі та Facebook! Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.