Правоохоронці викрили жителя Київської області, який організував шахрайську схему з використанням банківських реквізитів іноземців. За даними слідства, через фейкову компанію та банківський термінал він привласнив понад 1,6 мільйона гривень.
Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельницької області за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили 55-річного мешканця Київщини у масштабному шахрайстві з банківськими реквізитами іноземних громадян.
За даними слідства, чоловік використав для реалізації схеми підроблений паспорт із власною фотографією. З цим документом він зареєстрував фіктивну готельну фірму в одному з міст Хмельницької області, орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал.
Правоохоронці встановили, що надалі фігурант отримав від невстановлених осіб реквізити банківських карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. Використовуючи орендований термінал, він здійснював незаконні фінансові операції та проводив транзакції на загальну суму понад 2,3 мільйона гривень.
Підозрілі операції помітили працівники банку. Фінансова установа заблокувала близько 700 тисяч гривень, однак решту коштів — понад 1,6 мільйона гривень — чоловік встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці зібрали докази причетності чоловіка до шахрайської схеми. Йому повідомили про підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство в особливо великих розмірах.
Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування шахрайської схеми.
Раніше писали, що озброєне угруповання колишніх правоохоронців заволоділо 2,2 млн доларів, справу передали до суду.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, і TikTok!