Пресслужба Офісу Генерального прокурора повідомила про викриття злочинної організації, що заволоділа значними коштами підприємців. За процесуального керівництва прокурорів ОГП повідомлено про підозру керівнику та восьми учасникам злочинної організації, зокрема чотирьом особам, які виконували ролі підставних директорів.
Згідно з даними слідства, учасники організації за допомогою зв’язків у податковій службі отримували доступ до службової інформації про підприємців. Вони представлялися керівниками компаній, пропонуючи до продажу зернові та олійні культури. Отримані гроші з банківських рахунків не використовувалися для продажу товарів, а перераховувалися на інші рахунки за підробленими документами.
Встановлено, що підозрювані заволоділи коштами агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 млн грн. Раніше до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно членів злочинної організації за 4 епізоди заволодіння грошовими коштами суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн грн.
Досудове розслідування проводить ГСУ ДБР, оперативний супровід забезпечує УСР у Львівській області ДСР НП України.
Підозрюваним інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також підроблення документів. Відповідно до статей 255, 190, 209 і 358 Кримінального кодексу України, їм загрожують серйозні покарання.
Окрім цього, трьом працівникам Східного міжрегіонального управління ДПС повідомлено про підозру у несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до витоку даних з автоматизованих систем (ч. 3 ст. 362 КК України).
Нагадаємо, українські та польські правоохоронні органи успішно провели масштабну міжнародну спецоперацію, яка призвела до ліквідації потужного наркоугруповання. Злочинці діяли на територіях обох країн, організувавши виробництво та збут небезпечних психотропних речовин.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!