За допомогою підпільної фінансової структури ряд підприємств, зокрема фіктивних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Діяльність конвертаційного центру припинено слідчими Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 – 2020 років через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено більше 1,5 млрд гривень. Це призвело до ухилення від сплати ПДВ у розмірі понад 300 млн гривень.
Під час обшуку у м. Слов’янську в офісному приміщенні вилучено фінансово-господарські документи, 56 печаток СГД та чорнові записи.
Правопорушникам інкримінують ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу країни.
Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції
Донецької області