Прокуратура Київської області взяла під процесуальне керівництво справу проти одного з лідерів ринку автозапчастин за серйозні податкові маніпуляції. Завдяки детективам БЕБ, які виявили факт ухилення від сплати податків, забезпечено відшкодування 4,3 млн грн завданих державі збитків.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ 2 травня.
Територіальне управління Бюро економічної безпеки Київської області направило до суду матеріали кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків. На даний момент здійснено відшкодування 4,3 млн грн, завданих державі у вигляді збитків.
За результатами досудового розслідування виявлено, що посадовці компанії необґрунтовано сформували витрати та податковий кредит з ПДВ, використовуючи документи на безтоварні операції з придбання сільгосппродукції від компаній, які мали ознаки ризикованості та фіктивності.
Зазначена компанія є одним з провідних імпортерів та дистриб'юторів автомобільних шин і запчастин в Україні. В процесі розслідування по одному з контрагентів детективи БЕБ домоглись судового вироку, що підтверджує незаконне формування витрат і збільшення податкового кредиту.
Фігуранту справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Протягом досудового розслідування детективами БЕБ забезпечено повне відшкодування завданих державі збитків, загалом 4,3 млн грн сплачено до держбюджету. Матеріали кримінального провадження вже передані до суду для подальшого розгляду та вирішення.
Як повідомлялось раніше, детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему заволодіння коштами акціонерного товариства "Укртатнафта", а саме 20 мільйонами доларів. Службовці БЕБ направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!