Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили діяльність злочинної організації, яка, за версією слідства, займалася незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку із використанням фіктивних підприємств та криптовалюти.
За даними слідства, конвертаційний центр працював із серпня 2023 року до вересня 2026-го. Через нього щомісяця проходило близько 500 млн грн, тоді як загальний обсяг проведених фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн.
До діяльності організації були залучені понад 30 людей. Кожен учасник мав окрему роль: одні шукали підставних керівників і займалися бухгалтерією, інші контролювали криптовалютні гаманці або відповідали за доставку готівки клієнтам.
Як встановили правоохоронці, учасники знаходили людей, які перебували у скрутному матеріальному становищі, та оформлювали на них юридичні особи й ФОП. Зареєстровані таким чином підприємства фактично господарської діяльності не здійснювали.
На рахунки цих компаній надходили безготівкові кошти від реального бізнесу. Формально їхнє призначення пов’язували з оплатою товарів або послуг. За версією слідства, таким способом створювали безпідставний податковий кредит і ухилялися від сплати податків.
Після цього гроші переводили у криптовалюту Tether (USDT) та спрямовували на спеціально створені криптогаманці. Надалі цифрові активи через онлайн- та офлайн-обмінники знову перетворювали на готівку.
Отримані кошти кур’єри доставляли замовникам. За проведення таких операцій учасники конвертаційного центру, за даними слідства, отримували від 1,5% до 3,5% від суми конвертації.
Для приховування діяльності використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-картки та понад 30 закритих груп у Telegram.
18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили:
- 35 569 750 грн;
- 1 425 878 доларів США;
- 647 445 євро;
- 43 одиниці комп’ютерної техніки;
- 11 мобільних телефонів;
- 28 печаток фіктивних підприємств;
- бухгалтерську документацію щодо понад 30 фіктивних компаній.
Шістьом учасникам організації повідомили про підозру. Їм інкримінують участь у злочинній організації, незаконні дії з документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Йдеться про ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 200, ч. 1, 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у справі триває.
Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, використовувала "конвертаційний центр" для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту. Загальний обсяг операцій становив 23,5 млрд грн.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!