Правоохоронці викрили в Одеській області канал постачання та збуту фальшивих американських доларів у великих обсягах. Підроблену валюту номіналом 100 доларів США доставляли з Туреччини та намагалися реалізувати на території України. Учасників злочинної схеми затримали під час продажу партії фальшивих грошей.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили міжнародний канал постачання підробленої іноземної валюти на територію України. Йдеться про фальшиві банкноти номіналом 100 доларів США, які збувалися в особливо великих розмірах.
За даними слідства, група осіб організувала незаконну схему ввезення та продажу підроблених американських доларів. До злочинної діяльності були причетні громадяни Туркменістану та Азербайджану, які налагодили канал збуту фальшивої валюти в Одеській області. Підроблені купюри постачалися з Туреччини.
Правоохоронці викрили учасників схеми під час спроби реалізації партії фальшивих грошей на суму понад 10 тисяч доларів США. Після вилучення банкнот було проведено експертне дослідження, яке підтвердило, що купюри є підробленими.
Експерти встановили, що банкноти не відповідають справжнім грошовим знакам країни-виробника за способом друку та елементами захисту. Водночас підробки були виготовлені настільки якісно, що за зовнішнім виглядом їх було складно відрізнити від справжніх грошей. Під час звичайного візуального огляду та навіть перевірки детектором банкнот вони майже не викликали підозри.
Під час спроби продажу фальшивих 10 тисяч доларів правоохоронці затримали учасників злочинної групи. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України — виготовлення та збут підроблених грошей і цінних паперів.
Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до постачання підроблених 100-доларових купюр на територію України. Оперативний супровід у справі здійснюють детективи Управління зі стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області спільно з працівниками Національної поліції. Процесуальне керівництво забезпечують прокурори Одеської обласної прокуратури.
Нагадаємо, що на Полтавщині детективи Територіального управління БЕБ викрили групу осіб, які протягом трьох років організували підпільне виробництво та збут тютюну на суму близько 49 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми – надішли сигнал у чат-бот.