Правоохранители разоблачили в Одесской области канал поставки и сбыта фальшивых американских долларов в больших объемах. Поддельную валюту номиналом в 100 долларов США доставляли из Турции и пытались реализовать на территории Украины. Участники преступной схемы были задержаны при продаже партии фальшивых денег.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили международный канал поставки поддельной иностранной валюты на территорию Украины. Речь идет о фальшивых банкнотах номиналом 100 долларов США, которые сбывались в особо крупных размерах.
По данным следствия, группа лиц организовала незаконную схему ввоза и продажи поддельных американских долларов. К преступной деятельности причастны граждане Туркменистана и Азербайджана, которые наладили канал сбыта фальшивой валюты в Одесской области. Поддельные купюры поставлялись из Турции.
Правоохранители разоблачили участников схемы при попытке реализации партии фальшивых денег на сумму более 10 тысяч долларов США. После изъятия банкнот было проведено экспертное исследование, подтвердившее, что купюры являются поддельными.
Эксперты установили, что банкноты не соответствуют настоящим денежным знакам страны-производителя по способу печати и элементам защиты. В то же время, подделки были изготовлены настолько качественно, что по внешнему виду их было сложно отличить от настоящих денег. При обычном визуальном осмотре и даже проверке детектором банкнот они почти не вызывали подозрения.
При попытке продажи фальшивых 10 тысяч долларов правоохранители задержали участников преступной группы. Обе фигуранты сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины — изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к поставке поддельных 100-долларовых купюр на территорию Украины. Оперативное сопровождение по делу осуществляют детективы Управления по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области совместно с работниками Национальной полиции. Процессуальное руководство обеспечивают прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Напомним, что в Полтавской области детективы Территориального управления БЭБ разоблачили группу лиц, которые в течение трех лет организовали подпольное производство и сбыт табака на сумму около 49 млн грн.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .