Детективи Бюро економічної безпеки затримали директора морського підприємства з холдингу "Трансшип" за ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі.
Інформація про це опублікована 15 листопада на офіційному сайті БЕБ.
Повідомляється, що детективи Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону викрили керівництво однієї з місцевих компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Директору оголошено про підозру.
СтопКору з власних джерел стало відомо, що йдеться про власника холдингу "Трансшип", проросійського бізнесмена та підозрюваного у державній зраді Андрія Іванова, який зараз переховується від українського правосуддя в Сербії.
БЕБ встановило, що підприємство, яке надає послуги у сфері обслуговування водного транспорту в портах України, у період з 2021 до 2023 року уникало сплати податків до Державного бюджету у повному обсязі. Під час обшуків у офісному приміщенні компанії було виявлено документи фінансово-господарської діяльності, що підтверджують їхню незаконну діяльність.
"Директор компанії передавав морське судно у платне користування іншим товариствам, не сплачуючи податки з отриманої орендної плати. Такі дії здійснювалися всупереч законодавчим обмеженням щодо розпорядження морським судном, яке ввезено на територію України у митному режимі "тимчасове ввезення", із використанням пільг при сплаті митних платежів", – зазначають у Бюро.
Як повідомили у БЕБ, підприємство привласнило щонайменше 8,6 мільйона гривень. Причому це далеко не перші неприємності із законом у компанії за останній місяць.
Зазначимо, що група компаній "Трансшип" та її власник – проросійський бізнесмен Іванов – вже неодноразово потрапляли у фокус уваги журналістів і правоохоронців. Навесні 2021 року в офісах магната СБУ провела низку обшуків. Ба більше, структури Андрія Іванова підозрювали у виробництві військових суден для країни-агресорки.
У жовтні ми повідомляли про те, що в порту Усть-Дунайськ СБУ під час обшуку зафіксувала, як одна з дочірніх компаній "Трансшипу" відвантажувала на кораблі контрабандне зерно.
"Судно "Limba" вже було забите "чорним" зерном під зав'язку, але щось пішло не так – силовики зуміли спіймати контрабандистів просто "на гарячому". Навантаження судна було зупинено, і воно відведено на рейд. Після цього правоохоронці обшукали усі контейнери "Краншипа", а також автомобільну вагову та опечатали всі ці об’єкти", – тоді писав генеральний директор аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник у Facebook.
До того ж, група компаній "Трансшип" продовжує роботу в рф, своїми податками спонсоруючи війну в Україні, однак Міністерство інфраструктури чомусь й досі дозволяє компанії працювати в українських портах.
СтопКор також висвітлював ситуацію, пов’язану з "анексією" дунайських портів, на яких під час повномасштабного вторгнення проросійські бізнесмени Анатолій Урбанський та Андрій Іванов, якому належить група "Трансшип", продовжували заробляти. Тоді, було зроблено припущення про те, що злочинну схему, імовірно, прикривають на вищому рівні в Мінтрансі.
"Зараз настав час масштабувати прибутки "сиріт війни". Тому Кабмін розширив межі Усть-Дунайського порту, включивши в його межі землі, що належать Іванову, і які, певне, той продасть за мільярди, а потім приватизує чи візьме в концесію сам порт за безцінь", – зазначав Микола Мельник.
Наразі досудове розслідування у справі про укриття від податків триває. Детективи БЕБ вже повідомили директору підприємства Іванову про підозру в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 КК України.
Як повідомлялось раніше, на Одещині проросійський бізнесмен Іванов агресивно витискає з ринку конкурентів, завдає збитків держпідприємствам та незаконно користується державним майном порту в Кілії.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!