11 квітня стало відомо, що НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо рідного брата колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, депутата Закарпатської обласної ради Владислава Каськіва Олександра, який був учасником схеми із заволодіння 259,2 млн грн. Ці гроші призначалися для реалізації низки національних проектів.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Відомо, що наразі чоловік перебуває поза межами України – у Словацькій Республіці. У зв’язку з цим ВАКС погодив спеціальне досудове розслідування, яке надало дозвіл на вручення обвинувального акту його захиснику. Зауважимо, НАБУ і САП здійснюють усі необхідні дії, щоб повернути обвинуваченого назад.
"Слідство встановило, що впродовж 2012-2014 рр. "Державна інвестиційна компанія", яка перебувала у сфері управління "Держінвестпроекту", надала 259,2 млн грн позики двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проєктів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці компанії мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву "Держінвестпроекту" ", – зауважується в повідомленні.
Тож далі ці структури перераховували отримані кошти до інших компаній, які не є резидентами. У кінці ланцюга гроші потрапляли на рахунки закордонних компаній на Кіпрі. Зазначимо, що їхнім бенефіціарним власником у результаті виявився рідний брат ексочільника "Держінвестпроекту".
"Згодом, ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013-2015 рр. скупили у громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 Га", – додається НАБУ.
Крім того, варто наголосити, що за клопотанням НАБУ і САП ще в липні 2020 року на зазначені земельні ділянки судом було накладено арешт, а вже у травні наступного року рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами повідомили про підозру.
Нагадаємо, що на Полтавщині детективи Територіального управління БЕБ викрили зловмисників, через чию діяльність завдано збитків на близько 5 мільйонів гривень.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook !