Служба безпеки України(СБУ)затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, які підозрюються у співпраці з рф під час повномасштабної війни.За матеріалами справи, фігуранти вели бізнес із московськими компаніями, які співпрацюють з державними установами рф. Зокрема, йдеться про підсанкційні ПАТ "Сбєрбанк" і АТ "Тінькофф".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За матеріалами провадження, лише протягом 2022-2023 років зловмисники поповнили бюджет росії на 140 млн рублів. Ці кошти держава-агресор отримала у вигляді податків і зборів. Як свідчать матеріали розслідування, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу підконтрольних їм комерційних структур на території росії та Близького Сходу.
"Щоб замаскувати злочинні дії, вони встановили частину своїх виробничих потужностей на підконтрольне підприємство за кордоном.Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії виявлено комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності", – йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Щодо інших фігурантів, які переховуються за кордоном, в тому числі на території рф, застосована заочна процедура повідомлення про підозру.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадуємо, що люди ексрегіонала Продивуса, які претендують на 17 га в Києві, проігнорували суд. Йдеться про ділянку в 17 гектарів у Голосіївському районі, яку місто оцінює в 200 млн грн.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!