Суд прийняв рішення про передачу в управління АРМА столичного торговельно-офісного центру "Гулівер". Таке рішення було зумовлене кримінальним провадженням детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) у справі про несплату податків.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки 4 червня.
Попередньо слідство встановило, що керівництво компанії, яка є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, ухилилось від сплати майже на 146 млн грн податків.
За даними БЕБ, впродовж 2019-2021 років службові особи компанії уклали низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами. Серед договорів бути і документи на отримання різноманітних послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей тощо з ознаками "фіктивності" та "транзитності".
"Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість", - зазначають у БЕБ.
Ба більше, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг компанії вдалося ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Згідно з детективами Бюро, загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн. Вказані кошти були легалізовані через підприємства, які входять до "транзитно-конвертаційної групи".
Факт ухилення від сплати податків підтверджується висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби та судово-економічною експертизою. На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як повідомлялось раніше, детективи БЕБ в Одеській області викрили незаконну конвертацію грошей, що заборонені в Україні, виявивши схему обміну російських рублів та електронних грошей. Наразі завершено досудове розслідування щодо 32-річного жителя Одещини, який без ліцензії обмінював російські рублі та електронні гроші через онлайн-обмінники, порушуючи санкції.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!