В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка, за даними слідства, діяла під виглядом легального фінансового сервісу. Люди залишали заявки на сайті, передавали готівку в пунктах обміну, однак замість криптовалюти отримували лише пояснення та затягування процесу.
Правоохоронці викрили мережу псевдокриптообмінників, які могли ошукувати людей у різних регіонах України. У межах розслідування проведено понад 20 обшуків у семи областях.
За даними слідства, організатори схеми створили видимість повноцінного фінансового сервісу. Для цього використовували сайт, систему заявок, спілкування через Telegram, індивідуальні коди підтвердження та пункти обміну в різних регіонах країни. Усе було організовано так, щоб клієнти вважали, що користуються справжнім сервісом з обміну валют і криптоактивів.
Після оформлення заявки з людиною зв’язувався так званий менеджер. Він повідомляв номер заявки, код підтвердження, адресу пункту обміну та інші дані, необхідні для проведення операції. Після цього клієнт приходив до вказаного пункту та передавав готівку.
Однак, за версією слідства, після отримання грошей учасники мережі не перераховували клієнтам криптовалюту і не повертали кошти. Натомість потерпілим надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений час.
Під час документування злочинної діяльності правоохоронці зафіксували ще один епізод: учасники схеми заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. Це, за даними слідства, свідчить про те, що схема працювала за заздалегідь відпрацьованим алгоритмом.
Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.
Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми. Їхні дії попередньо кваліфікують як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи цієї платформи – від можливих організаторів до осіб, які безпосередньо приймали кошти від потерпілих.
У правоохоронних органах наголошують: навіть якщо шахрайська схема має сучасну форму, сайт, Telegram-комунікацію та виглядає як криптообмінник, це не змінює суті злочину. Якщо людина передає гроші й не отримує обіцяної послуги або повернення коштів, такі дії є предметом кримінального провадження.
Нагадаємо, правоохоронці ліквідували у столиці шахрайський кол-центр, учасники якого виманювали гроші у громадян США під виглядом інвестицій у криптовалюту та цінні папери. За попередніми даними, збитки потерпілих перевищили пів мільйона доларів.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!